پولشویی
-
جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش سرویسخبری مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی... -
جزئیات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست بهراحتی قابل گسترش است و در این متن، رایجترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کردهایم. 1. مبارزه با پولشویی (AML) ما میتوانیم AML را بهعنوان مجموعهای از قوانین، مقررات و رویههای تثبیتشده تعریف کنیم که برای جلوگیری از پنهان کردن وجوه غیرقانونی بهعنوان وجوه مشروع توسط مجرمان طراحی شدهاند. 2. مشتری خود را بشناسید (KYC) KYC به فرآیند تأیید هویت مشتریان در طول فرآیند جذب مشتری اشاره دارد. این فرآیند شامل فرآیندهایی مانند شناسایی دقیق مشتری (Customer Due Diligence)، شناسایی دقیق پیشرفته (Enhanced Due Diligence) و پروفایل ریسک (Risk Profiling) میشود. 3. کسب و کار خود را بشناسید (KYB) KYB مشابه KYC است اما به جای افراد، برای شرکتها اعمال میشود. در طول KYB، مؤسسات مشروعیت یک شرکت را از طریق روشهایی... -
اعلام زمان برگزاری آزمونهای رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش سرویسخبری مهر، عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ـ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴، آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در روزهای پنجشنبه ۱۷ و جمعه ۱۸ مهر ماه برگزار می شود. وی گفت: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ـ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ با شرکت ۵۳ هزار و ۷۴۷ متقاضی شامل ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن برگزار میشود و کارت ورود به جلسه صبح روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود. این آزمون صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهر در ۳۶ حوزه اصلی و ۱۰۲ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار میشود. سیاره افزود: آزمون... -
احتمال محاکمه معاملهگران دلار فردایی طبق قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی درباره آثار روانی و اقتصادی تبلیغات مخالف و کانالهای اعلام نرخها به ویژه بعد از فعال شدم مکانیسم ماشه اظهار کرد: ابتدا باید تأکید کنم که مردم و بهویژه فعالان اقتصادی نباید تحت تأثیر اینگونه تبلیغات و فضاسازیهای دشمن قرار بگیرند. هدف دشمنان این است که با ایجاد فضای روانی منفی و القای اینکه با فعالشدن موضوعاتی مانند اسنپبک، اقتصاد کشور دچار رکود شدید خواهد شد، به تولید و سرمایهگذاری ضربه بزنند. ما نباید به این فضای روانی دامن بزنیم یا با آن همراه شویم. وی افزود: امروز وظیفه فعالان اقتصادی دوچندان است؛ هر کسی که بتواند اشتغال ایجاد کند، ضریب تولید را افزایش دهد و چرخ اقتصاد کشور را رونق بخشد، در واقع یکی از بزرگترین رزمندگان عرصه مقابله با حریف اقتصادی است. از اینرو باید از تلاشهای... 
-
ثبت شرکتهایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص بررسیهای انجام شده تراکنشهای مالی گفت: در بررسی تراکنشهای مالی بسیار بزرگ، به نامهایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیقتر مشخص شد که اینها در واقع شرکتهایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کردهاند. وی افزود: حسابهای بانکی این شرکتها در نگاه اول به نظر میرسد متعلق به یک فرد عادی است، در حالی که واقعیت چیزی دیگری بود. استفاده از نام افراد برای شرکتها؛ شگردی برای پولشویی و فرار مالیاتی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب نامهای اشخاص حقیقی برای شرکتها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار میکند. این مقام مسئول، چنین اقدامی را... -
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفتوگو کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیتها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیهها و استانداردهای بینالمللی است و تلاش میکنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریمهای ظالمانه آمریکا و ریسکهای موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کردهایم. اسپانیا میزبان نشست بعدی ایران و FATF دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت خود... -
انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، این سازمانها اعلام کردند که این دستورالعملها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم میکنند. آنها گفتند که این کتابچه راهنما باید همکاری جهانی قویتری را بین تحلیلگران، بازرسان و دادستانها تسهیل کند. این سازمانها این کتابچه راهنما را برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستانها تهیه کردهاند. الیزا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که جرایم مالی فرامرزی نیازمند واکنش بینالمللی است. او گفت: ما باید شاهد همکاری مؤثرتر کشورها و افزایش توان دفاعی خود برای حفظ امنیت مردم، محاکمه مجرمان بیشتر و بازیابی درآمدهای نامشروع باشیم. همکاری بینالمللی FATF اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستمهای مالی و پیشرفتهای سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج میدهد و نمونههایی از آن شامل «کانالهای... -
بیرحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بانک خلق چین (PBoC) مرجع اصلی مبارزه با پولشویی در چین است. این بانک با کمکی که از سازمانهای نظارتی دریافت میکند، بخشهای مختلفی از تلاشهای مبارزه با پولشویی در چین را پوشش میدهد. میتوانیم از مسئولیتهای آن بهعنوان تدوین مقررات، نظارت بر مؤسسات مالی و بررسی فعالیتهای مشکوک نام ببریم. الزامات مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی علیرغم تفاوتهای زیاد با سایر کشورها، الزامات آنها بسیار مشابه است. مؤسسات مالی در چین باید از طریق سیستمهای شناسایی ملی، شناسایی کامل مشتریان (CDD) را انجام داده و منبع وجوه را بررسی کنند. با این حال، وقتی صحبت از PEP (شخص در معرض خطر سیاسی) و مشتریان با ریسک بالاتر میشود، باید ارزیابی دقیق پیشرفته (EDD) را انجام دهند. مؤسسات مالی باید نظارت مداوم و ثبت STR را ظرف 3 روز کاری انجام دهند. همچنین کلاهبرداری تلفنی در... -
پشتپردهای از پولشویی و فرار مالیاتی در بازار موبایل
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش سرویسخبری مهر، بازار پررونق موبایل در تهران این روزها صحنه یک پرونده جنجالی و پیچیده شده است. متهمانی که از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی افراد ناآگاه سو استفاده کردهاند و با راهاندازی شرکتهای صوری و اجاره دادن حسابهای بانکی، شبکهای گسترده از پولشویی و فرار مالیاتی را سازماندهی کردند. در این میان، متهمان با وعدههای مالی و دادن مبالغ ناچیز ماهانه به افرادی که سواد مالی و حقوقی نداشتند، آنها را به سمت مسئولیتهایی خطرناک کشاندند که حالا پایشان به دادگاه کشیده است. از پیک موتوری تا سلطان شرکتهای صوری متهم اصلی یکی از این پروندهها، سهیل است که از چند سال پیش کارش را به عنوان پیک موتوری در صنف موبایل آغاز کرده بود، حالا رئیس شرکتی است که چندین شرکت صوری زیر نظرش فعالیت میکنند. وی در بازجوییها صریحاً اعتراف کرده که با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت به اسم خودش، همسر و مادرش،... -
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویتها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین مسئولان و نماینده دستگاههای مختلف رونمایی شد. شفافیت و هشداردهی سریع؛ اهداف کلیدی سامانه جدید مرکز اطلاعات مالی محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی مکلف است بر مبنای سند ارزیابی ریسک، از طریق یک سامانه بر حسن اجرای برنامه اقدام نظارت کند. وی با بیان اینکه سامانه مکبا با راهبرد شفافیت، هماهنگی و اعتماد ملی طراحی شده، تصریح کرد: پایش لحظهای و برخط اجرای تکالیف قانونی دستگاهها، ایجاد امکان گزارشگیری هوشمند و مقایسه بین نهادهای مسئول، نمایش... -
فعال شدن دستگاههای نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاهها در مقابله با پولشویی و تروریسم فیلم
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر اجرای برنامه اقدام که مبتنی بر برنامه کاهش ریسک در حوزه پولشویی و تامین مالی تروریسم آماده شده است، گفت: آنچه که مسلم است اجرای این برنامه طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است که باید دستگاه انجام بدهند. مرکز مکلف اجرای این برنامه، چالشهای عدم اجرای این برنامه یا احیاناً عدم همکاریهای مربوط به اجرای برنامه را سالانه به دفتر مقام معظم رهبری و سران قوا گزارش بدهد و این گزارش را خواهد داد. فعال شدن دستگاههای نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاهها در مقابله با پولشویی و تروریسم وی با بیان اینکه انتظار ما این است که دستگاهها همکاری کنند و اگر خدای نکرده احتمامی برای این همکاری نباشد، قطعاً دستگاههای نظارتی عضو شورای مبارزه با پولشویی در این موضوع فعال... -
رشد 95 درصدی گزارش معاملات مشکوک به پولشویی در سال 1403
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، ردیابی و جلوگیری از نقلوانتقال وجوه یا اموال مشکوک، در کاهش تأثیرات زیانبار پولهای کثیف بر تولید و سرمایهگذاری و نهایتاً اخلال در شبکه اقتصادی کشور بسیار مهم است. برابر قوانین و مقررات تمامی اشخاص مشمول اعم از دستگاههای دولتی و غیردولتی تکلیف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک بر اساس شاخصها و معیارهای اعلامی مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند که در راستای مجموع اقدامات انجام شده در 3 سال اخیر با حمایت دولت و فعالسازی اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانکها، بیمهها، بورس، گمرکات و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری، ارسال این گزارشها در سال 1403 به رقمی حدود 62 هزار گزارش رسید. این میزان در سال 1402 بیش از 31 هزار گزارش بود که رشدی بیش از 95 درصد را نشان میدهد. همچنین طی همین مدت بیش از 8000 گزارش تراکنشهای نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) با... -
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردینماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکلگیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولینبار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با... -
4 شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریستها و تاجران مواد مخدر
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در طول سالها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گستردهترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی». نارکوتروریسم بهمثابه پدیدهای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فعالیتهای تروریستی اشاره دارد. این مفهوم در دهههای اخیر به یکی از چالشهای بزرگ برای دولتها و جوامع تبدیل شده است. با افزایش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهانی، گروههای تروریستی و جنایتکار به دنبال راههایی برای تأمین مالی فعالیتهای خود از طریق تجارت مواد مخدر هستند. این ارتباط نه تنها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تجارت میپردازد، بلکه تأثیرات عمیق آن بر امنیت ملی و جهانی را نیز دربر میگیرد. تجارت مواد مخدر بهمنزله صنعتی سودآور، به گروههای جنایتکار امکان میدهد که منابع مالی لازم برای... -
تدوین24دستورالعمل جدیدمقابله با پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیمگری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و...است که قدمهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است. اصلاح آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیشنویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیهها و استانداردهای بینالمللی تدوین و تصویب شد. تهیه... -
شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیاتهای مستقیم در سالجاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش خبرآنی، شاهین مستوفی - رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی - اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۲۳ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است. در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال و ۶۳۶ برگ قطعی به مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال صادر شده است. وی با اشاره به مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم افزود: در دو ماه... -
اطلاعات شغلی،کلید مبارزه با پولشویی و پایان حساب اجارهای
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
امیررضا رشیدی، مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران در گفتوگو با خبرنگار خبرآنی ضمن اشاره به ضرورت سامانه اطلاعات مشاغل برای نظام بانکی کشور گفت: از منظر مبارزه با پولشویی، ریسک مشتری به واسطه عواملی مثل موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، پیشینه و غیره مشخص میشود و یکی از اطلاعات مهم برای تشخیص این ریسک شغل افراد است. وی ادامه داد: بر اساس موادی از آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سایر دستگاههای اجرایی وظیفه دارد پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را ایجاد و امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها را برای اشخاص مشمول بالاخص بانکها فراهم کند. به گفته رشیدی، موسسات اعتباری از این اطلاعات باید در تشکیل پروفایل ریسک مشتریان و تعیین سطح فعالیت اشخاص استفاده... -
برگزاری نشست گروه منطقهای مبارزه با پولشویی با حضور ایران
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقهای و بینالمللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات موثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اهداف این سفر است. خانی با تاکید بر دفاع از مواضع و اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این اجلاس، گفت: در اجلاس اصلی و کارگروهها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد. در این اجلاس که تا نهم خردادماه... -
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. به گزارش خبرآنی، هفته چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم خرداد ماه ۱۴۰۴ در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه برگزار می شود. برگزاری چهارمین مجمع پارلمانهای کشورهای عضو گروه اوراسیا، اجلاس مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت حمایت گروه اوراسیا و گروه منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوریهای جدید»، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا» همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر از مهمترین برنامههای این گردهمایی است. هادی خانی - سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران - درباره این اجلاس... -
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
Notice: Undefined index: key_ray in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Undefined index: key_ray_red in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی به بررسی چالشهای الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکههای مالی کلان پرداخت. اقدامات عملی در مبارزه با پولشویی و کشف شبکه 50 هزار میلیارد تومانی خبرآنی: در ماههای اخیر، خبر کشف یک شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی منتشر شد. آیا این پرونده به نتیجه رسیده است؟ خانی: بله، این پرونده یکی از بزرگترین موارد کشفشده در سالهای اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کمبضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی میکرد. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی...
Notice: Undefined index: term in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
Notice: Trying to get property 'value' of non-object in /home/khabaraa/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
دوستان ما
