پولشویی
-
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. به گزارش خبرآنی، عبدالناصر همتی در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز اظهار کرد: موضوع تسهیل صادرات جزو اولویتها و برنامههای دولت چهاردهم قرار دارد. وی افزود: علاوه بر تحریمهای ظالمانه موضوع مدیریت حکمرانی و اداره مسائل اقتصادی نیز دارای اشکالات جدی است که برای رفع این معضل، دولت و مجلس باید پای کار باشند. همتی با بیان اینکه حجم صادرات باید افزایش یابد افزود: میانگین صادرات ۱۰ کشور اول آسیا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است اما صادرات ما همراه با نفت به بالاتر از ۸۰ یا ۹۰ میلیارد دلار هم نمیشود. وی با بیان اینکه کشور با کسری بودجه، ناترازی های بانکی، صندوقهای بازنشستگی، آب و انرژی روبروست، گفت: اما بیشترین ناترازی که...
-
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک/ ۳ مدیر دیگر هم یک هفته فرصت ارائه مستندات دارند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران...
-
آغازبرخوردبانک مرکزی با متخلفان/مدیران پولشویی3بانک عزل شدند
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. در اطلاعیه این بانک آمده است: بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری...
-
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک کشور/ 3 مدیر دیگر هم یک هفته فرصت ارائه مستندات دارند
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد...
-
گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر شعب بانکها برای شناسایی مصادیق پولشویی
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانکها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازاتهای قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است. به گزارش خبرآنی، طبق اعلام بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالشها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشد و بابت تراکنش های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند. محمدپور در ادامه با اشاره به اینکه ادارات مبارزه با...
-
دستگیری 123تسهیلاتگیرنده غیرمجاز بانکی/ انهدام شبکه پولشویی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار حسین رحیمی امروز در حاشیه دومین همایش امنیت اقتصادی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با ایجاد همافزایی با فعالان اقتصادی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارتباط خوبی دارد و نتیجه این ارتباط هم زمینهسازی برای انجام فعالیت اقتصادی است. وی با اشاره به عملکرد آمار هفتماهه پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: در هفتماهه اول امسال 202 پرونده در حوزه قرار مالیاتی تشکیل شده است که این پروندهها ارزشی بالغ بر 3.5 همت دارند. همچنین در همین راستا 306 متهم دستگیر شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان کرد: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی در هفتماهه امسال 673 پرونده با ارزش 15 همت تشکیل شده است و 984 متهم نیز دستگیر شدهاند. سردار رحیمی ادامه داد: همچنین 980 پرونده با ارزش 15 همت در حوزه زمینخواری تشکیل و 1070 متهم...
-
دعوت ازمقامات دولتی وقضایی ایران درنشست با مقابله باپولشویی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، رییس و دبیر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا ( گروه منطقه ای fatf ) در مکاتبات جداگانه با رییس مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران ضمن دعوت از نمایندگان مرکز و دادستانی کل کشور جهت حضور در اجلاس آبان ماه دادستان های کشورهای مشترک المنافع در خصوص موضوعات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به میزبانی کشور بلاروس، دعوت کرد. رئیس گروه منطقه ای fatf همچنین اعلام نموده جمهوری اسلامی ایران همکاری های برجسته و طولانی مدت با گروه منطقه ای اوراسیا داشته و به عنوان عضو فعال و مهم به اجلاس دعوت می شود. لازم به ذکر است با اهتمام مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در طول دو سال گذشته، اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی در سطح بسیار متفاوت با گذشته به گروه منطقه ای fatf ارایه و این...
-
برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی ۱۶۰۰ میلیاردی در موسسه نور
دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور امروز به ریاست قاضی مزیدی در گرگان برگزار شد. به گزارش خبرآنی به نقل از قوه قضاییه، در سی و چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به تخلفات پرونده پولشویی در موسسه نور، اتهامات مربوط به پولشویی هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی ۹۶ متهم این پرونده رسیدگی شد. حجت الاسلام محمدرضا مزیدی رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان گلستان در ابتدای این جلسه گفت: رسیدگی به این پرونده ۱۶۴ جلدی از اواخر سال ۱۴۰۱ در گرگان آغاز و تا تیر ماه ۱۴۰۲، ۳۰ جلسه دادگاه برای بررسی اتهامات متهمان برگزار شد. وی ادامه داد: در این جلسات مشخص شد ابهاماتی در پرونده وجود دارد که نیاز است این ابهامات و نواقص برطرف شود و از طرفی، چون اعاده این پرونده به دادسرا برای رفع نقص، سبب طولانی شدن زمان رسیدگی میشد به همین دلیل دادگاه تصمیم گرفت راسا برای...
-
رونمایی از نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی
نخستین کتاب کاربردی مبارزه با پولشویی در کشور توسط رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی و قضایی رونمایی شد به گزارش خبرآنی، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی ایران، در راستای غنای هرچه بیشتر فرهنگ مبارزه با پولشویی در کشور، نخستین کتاب کاربردی مشتمل بر نکات آموزشی و تحلیلی از جرم پولشویی توسط هادی خانی - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی - با حضور نمایندگانی از دستگاههای اجرایی و قضایی رونمایی شد. این کتاب با عنوان نکات کاربردی جرم پولشویی و با هدف ارائه مصادیق واقعی و عملیانی از جرایم پولشویی مشتمل بر تحلیل آرای قضایی به قضات و وکلا، پژوهشگران و دانشجویان و سایر افراد ذیربط در امور مبارزه با پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی تدوین و به چاپ رسیده است. در این رابطه،خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی...
-
رجائیان: در آلومینیوم پولشویی نداریم/ نماد باشگاهداری هستیم
محمد رجائیان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی پایگاه خبری خبرآنی، درباره پایان کار تیم فوتبال آلومینیوم اراک در فصل 03-1402 در رده هشتم جدول لیگ برتر و مرحله نیمه نهایی جام حذفی اظهار داشت: هنوز در شوک باخت به مس (در نیمه نهایی جام حذفی) هستیم و فرصت خوبی را از دست دادیم. آلومینیوم فوتبال هیجانانگیزی ارائه میکرد و حضور هواداران در ورزشگاهها نسبت به سال گذشته 10 برابر شده بود. حتی در دیدار با مس که شکست خوردیم، هواداران از عملکرد تیم راضی بودند. کمخرج هستیم و مدل باشگاهداری مدرنی داریم وی با تمجید از عملکرد باشگاه آلومینیوم اراک خاطرنشان کرد: از سهامداران شرکت آلومینیوم تشکر میکنم که بهصورت منطقی به ما کمک کردند. باشگاه کمخرجی هستیم و بهموقع به تعهدات خودمان عمل کردیم. این یک مدل باشگاهداری مدرن است. ممکن است بازیکنان چندبرابر قراردادهای ما با باشگاهها قرارداد ببندند، اما بخشی از...
-
پای کدفروشان موبایل به پرونده پولشویی باز میشود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، کد فروشی به عنوان یکی از روشهای فرار مالیاتی در بخشهای مختلف اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است. در این روش افراد یا شرکتها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار میکنند یا میفروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی استفاده کنند، این عمل معمولاً بهمنظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت میگیرد. گرانفروشی با چاشنی پولشویی و فرار مالیاتی در حوزه فروش موبایل با این وجود چنین مواردی در برخی اصناف که گردش مالی بالاتر دارند و یا کالاهایی هستند که به نحوی از حمایت دولتی برخوردار میشوند حساسیتهای بسیار بالاتری دارد. به طور مثال در حوزه تلفنهای همراه کمتر از 600 دلار که از ارز نیمایی استفاده میکنند، همزمان، میتوان شاهد گرانفروشی، حیف و میل ارزی فرارمالیاتی و پولشویی برای پنهان کردن درآمدهای...
-
فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور
خبرآنی/چهارمحال و بختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانکها، دستگاههای مالیاتی و حوزههای مختلف وجود دارد. سید احسان خاندوزی ۱۷ خردادماه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: امروز به دعوت استاندار چهارمحالوبختیاری قرار شد در جمع مدیران اقتصادی و نمایندگان مجلس حضور داشته باشم، یکی از طرحهای فولادی که به تازگی مراحل پذیرش سازمانهای تابعه بورس را به سرانجام رسانده برای تسریع فرایند بازدیدی خواهیم داشت. وی افزود: از جمله نکات مهم و قابل اشاره اقتصادی استان توجه به مسیر کاهش بیکاری و تورمی است که مربوط به سه سال گذشته بوده که این امر با همت مقامات استانی در چهارمحال و بختیاری شاهد آن بودیم. خاندوزی گفت: در برخی شهرستانهای استان بانکهای مهمی که شعبه نداشتند بنا شده در هفتههای آتی...
-
رشد 10 درصدی پروندههای حوزه پولشویی و فرار مالیاتی
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار حسین رحیمی در چهلمین کارگروه مبارزه با پولشویی و تروریسم اوراسیا که در "بیشکک" کشور قرقیزستان برگزار شد، در ابتدای سخنان خود با اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری "بعضی خیال میکنند که برخورد با مفاسداقتصادی، مخل امنیت اقتصادی است، این درست نقطه مقابل حقیقت است، برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است"، اظهار کرد: اشراف و تسلط اطلاعاتی در تمامی حوزهها و نشانگاههای اقتصادی، توسعه و تبیین امنیت اقتصادی در فرآیند تجارت و اقتصاد کشور و مقابله و برخورد با مجرمین و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان کالا و ارز از اهداف و برنامههای اصلی ما در پلیس امنیت اقتصادی ایران است. سردار رحیمی با تشریح ساختار پلیس امنیت اقتصادی فراجا برای حاضران در این کنفرانس، گفت: پلیس امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران درتمام نقاط کشور حضوری از جمله: بنادر و گمرکات کشور،...
-
تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد. بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانونگذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیتهای عمومی و حرفهای برای افرادی که مقرر است تصدی سمتهای مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی...
-
پولشویی ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارز توسط کره شمالی
بررسی ناظران تحریم سازمان ملل نشان داد کره شمالی، ۱۴۷.۵ میلیون دلار رمزارزی که سال گذشته از یک صرافی ارز دیجیتال به سرقت برده بود را در مارس، از طریق پلتفرم ارز مجازی «تورنادو کَش»، پولشویی کرد. به گزارش خبرآنی، این ناظران به کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند درباره ۹۷ حمله سایبری مشکوک کره شمالی به شرکتهای رمزارز در فاصله سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ به ارزش حدود ۳.۶ میلیارد دلار، تحقیق کردهاند. ناظران با استناد به اطلاعات شرکت تحلیل رمزنگاری «پِک شیلد» و شرکت تحقیقاتی بلاکچین الیپتیک، به کمیته تحریمها گفتند: این حملات، شامل حمله به صرافی رمزارز اچ تی ایکس در اواخر سال گذشته بود که طی آن، ۱۴۷.۵ میلیون دلار از این صرافی به سرقت رفت. این ناظران تنها در سال ۲۰۲۴، در حال بررسی ۱۱ مورد سرقت ارزهای دیجیتال به ارزش ۵۴.۷ میلیون دلار بودهاند و بسیاری از این سرقتها ممکن است...
-
رایزنی ایران و برزیل برای مبارزه با پولشویی
روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور ایران و برزیل در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با یکدیگر گفتوگو کردند. به گزارش خبرآنی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشگام در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آمادگی دارد تا این نوع مناسبات را در گروه بریکس تقویت کند. در همین راستا به تازگی هادی خانی ـ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی - در جلسه ویدئو کنفرانس با همتای برزیلی و در راستای تقویت فعالیتهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در چهارچوب شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کشورهای عضو بریکس بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک تاکید کرد. در این نشست که با حضور آقای ریکاردو لیائو رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برزیل (شورای کنترل فعالیتهای مالی_COAF) نحوه تعاملات فیمابین و استفاده از تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
-
دستگیری 291 نفر به جرم پولشویی/ 1246 زمینخوار دستگیری شدند
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با تشکیل قرارگاه انتظامی "امین" به استقبال نوروز رفته است و در تعطیلات این پلیس مانند دیگر پلیسهای تخصصی فعال است و تعطیلی ندارد. وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی به عنوان یکی از پلیسهای اثرگذار در سال 1402 با برنامهریزی کامل تلاش کرد تا با دانه درشتهای متخلف در حوزه اقتصادی برخورد کند. رحیمی با اشاره به عملکرد پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: در 11 ماهه سال جاری این پلیس در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی 240 پرونده را به ارزش تقریبی 4 همت (هزار میلیارد تومان) تشکیل داده و 391 نفر را دستگیر کرده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه دستگیری فرارکنندگان مالیاتی نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است، گفت: 922...
-
پیگیری برنامههای مبارزه با معاملات مشکوک در سال آینده/۷۰ هزار گزارش پولشویی دریافت کردیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامههای سال ۱۴۰۳ این مرکز پرداخت. به گزارش خبرآنی، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی – در جمع خبرنگاران در نشست سالانه مبارزه با پولشویی دستگاههای اجرایی و نظارتی متولی مبارزه با پولشویی و مشاغل مشمول که با هدف تبیین برنامههای مبارزه با پولشویی کشور در سال آینده در راستای تقویت جبهه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برگزار شد، گفت: در این نشست همه نکات لازم تشریح و تبیین شد و در چند محور برنامهها و مباحث مورد اشاره تعریف شد که لازم است تمامی دستگاهها و بخشها مرتبط با قانون نظارت و مبارزه با پولشویی در این برنامهها حضور داشته باشند. تشریح برنامههای سال آینده خانی با اشاره به برنامههای مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی برای سال آینده و اهداف این مرکز برای...
-
بررسی پیشنهاد ایران برای پیام رسان مشابه سوئیفت و نهاد مبارزه با پولشویی مشابه FATF در بریکس
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ، " نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس" و همچنین نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" برای اعضای گروه بریکس گفت: این پیشنهادها که چندی پیش توسط بانک مرکزی ایران به رئیس دوره ای گروه بریکس ارائه شده بود در هیات مدیره این گروه با آنها موافقت شد و در دستور کار نخستین نشست وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس و نشست های آتی جهت بحث و بررسی قرار گرفت. محسن کریمی در این جلسه که در سائوپائولو برزیل برگزار شد تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور حتما برای دستیابی به ساختار یکپارچه مالی در میان خود...
-
قانون پولشویی بالای سر درآمدهای مشکوک در سال آینده
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد میکنیم، از افراد میخواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام میکنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد. هادی خانی با حضور در غرفه خبرآنی در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای کشور اظهار کرد: مرکز توسعه مالی بر اساس قانون، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم است. این شورا از هفت عضو کابینه دولت، رییس سازمان اطلاعات سپاه، نماینده رییس قوه قضاییه، نماینده بازرسی کل کشور، نماینده دادستان کل کشور و نمایندگان مجلس تشکیل شده است. وی افزود: هدفی که مرکز در قانون و شورای عالی مبارزه با پولشویی دنبال میکند تدوین و ابلاغ شاخصها، معیارها و برنامههای اقدام در جهت شناسایی گلوگاههای پولشویی، جرایم...