پولشویی
-
ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین‌ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین‌بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با...
-
4 شیوه مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدر
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در طول سال‌ها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گسترده‌ترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی». نارکوتروریسم به‌مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. این مفهوم در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شده است. با افزایش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهانی، گروه‌های تروریستی و جنایتکار به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود از طریق تجارت مواد مخدر هستند. این ارتباط نه تنها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تجارت می‌پردازد، بلکه تأثیرات عمیق آن بر امنیت ملی و جهانی را نیز دربر می‌گیرد. تجارت مواد مخدر به‌منزله صنعتی سودآور، به گروه‌های جنایتکار امکان میدهد که منابع مالی لازم برای...
-
تدوین24دستورالعمل جدیدمقابله با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و...است که قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است. اصلاح آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیش‌نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب شد. تهیه...
-
شناسایی ۱۶۸ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ ۲۳۰۰ میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد و گفت: در راستای مبارزه با پولشویی اطلاعات ۱۶۸ مؤدی مشکوک در دو ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش خبرآنی، شاهین مستوفی - رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی - اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۲۳ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است. در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۱۷۱ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۵۳۰۰ میلیارد ریال و ۶۳۶ برگ قطعی به مبلغ ۵۷۲۵ میلیارد ریال صادر شده است. وی با اشاره به مالیات و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در دو ماه...
-
اطلاعات شغلی،کلید مبارزه با پولشویی و پایان حساب اجاره‌ای
امیررضا رشیدی، مدیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرآنی ضمن اشاره به ضرورت سامانه اطلاعات مشاغل برای نظام بانکی کشور گفت: از منظر مبارزه با پولشویی، ریسک مشتری به واسطه عواملی مثل موقعیت اجتماعی و شغلی، وضعیت مالی، پیشینه و غیره مشخص می‌شود و یکی از اطلاعات مهم برای تشخیص این ریسک شغل افراد است. وی ادامه داد: بر اساس موادی از آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارد پایگاه یکپارچه اطلاعات شغلی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی را ایجاد و امکان استعلام آخرین وضعیت فعالیت شغلی آنها را برای اشخاص مشمول بالاخص بانک‌ها فراهم کند. به گفته رشیدی، موسسات اعتباری از این اطلاعات باید در تشکیل پروفایل ریسک مشتریان و تعیین سطح فعالیت اشخاص استفاده...
-
برگزاری نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی با حضور ایران
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی سرپرست هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران پیش از این درباره این اجلاس گفت: افزایش سطح تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارتقای جایگاه کشورمان در بین کشورهای منطقه و عضو این نهاد، آگاهی از آخرین اقدامات و تحولات در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی و دفاع از مواضع و اقدامات موثر کشورمان در امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، از اهداف این سفر است. خانی با تاکید بر دفاع از مواضع و اقدامات موثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این اجلاس، گفت: در اجلاس اصلی و کارگروه‌ها، اقدامات و دستاوردهای کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش خواهد شد و عزم کشورمان در این مبارزه را به همگان نشان خواهیم داد. در این اجلاس که تا نهم خردادماه...
-
حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رئیس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. به گزارش خبرآنی، هفته چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از پنجم تا نهم خرداد ماه ۱۴۰۴ در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه برگزار می شود. برگزاری چهارمین مجمع پارلمان‌های کشورهای عضو گروه اوراسیا، اجلاس مشترک مقامات نظارتی و بخش خصوصی تحت حمایت گروه اوراسیا و گروه منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا MENAFATF با عنوان «مدیریت ریسک در عصر فناوری‌های جدید»، نشست تخصصی با موضوع «مسائل جاری پوشش امنیت مالی در منطقه اوراسیا» همچنین برگزاری جلسه کارگروه کشورهای همسایه دریای خزر از مهمترین برنامه‌های این گردهمایی است. هادی خانی - سرپرست هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران - درباره این اجلاس...
-
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی به بررسی چالش‌های الحاق ایران به کنوانسیونهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکه‌های مالی کلان پرداخت. اقدامات عملی در مبارزه با پولشویی و کشف شبکه 50 هزار میلیارد تومانی خبرآنی: در ماه‌های اخیر، خبر کشف یک شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی منتشر شد. آیا این پرونده به نتیجه رسیده است؟ خانی: بله، این پرونده یکی از بزرگ‌ترین موارد کشف‌شده در سال‌های اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کم‌بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می‌کرد. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی...
-
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی می‌کند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام میدهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند. انتهای پیام/
-
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش خبرآنی، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه‌شده است. برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه‌نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه شده است. هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است. وی از اشخاص مشمول مواد...
-
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است. این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌شده است. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است. این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر...
-
پولشویی زیر ذره‌بین سازمان مالیات
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش خبرآنی، شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوش‌حساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها صورت می‌گیرد. مستوفی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری ۶۷۹ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰ هزار و ۲۴۹ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۵۲۱ برگ...
-
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، این فرد که با افتتاح 25 حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد. سرانجام متهم در دادگاه یکی از استان‌ها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی می‌کنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکه‌های پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود. همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی...
-
برگزاری101هزار نفرساعت دوره آموزشی برای بازرسان پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده 145 آیین‌نامه الحاقی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول از جمله بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه‌ها، بانک مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداری‌ها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلف‌اند با هماهنگی مرکز، برنامه‌های مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. وی افزود: بر همین اساس در شش‌ماهه تابستان و پاییز سال جاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات مالی و نهادها و دستگاه‌های مذکور برگزار شده است. معاون مرکز اطلاعات مالی، بازرسی میدانی...
-
راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حساب‌هایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایند. 1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده: اشخاص حقیقی: 1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل اشخاص حقوقی: 1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت *در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است. *تصویر وکالتنامه رسمی 2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل 3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص...
-
کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشت‌ماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. خانمی بی‌بضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی! وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر اول لیست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان...
-
الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود. به گزارش خبرآنی به نقل از قوه قضاییه، نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد. مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این نشست، گفت: یکی از مهمترین مسائل در رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با مواد مخدر توجه و ضربه زدن به ارکان مالی و بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان است که باید طرح و برنامه نو و جدیدی در این زمینه داشته باشیم. تورک در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی...
-
تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. به گزارش خبرآنی، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی عنوان کرد: شاید تحریم های آمریکا با یک توافق سیاسی و به سرعت قابل رفع باشد لیکن خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی ترویسم پروسه ای فنی و حقوقی و مشتمل بر تقسیم کار ملی و برنامه های عملیاتی و اجرایی به خصوص در اعتماد سازی های بین المللی است. وی افزود: اینکه تلاش ها در خصوص رفع اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشور را متوقف به رفع تحریم ها کنیم و زمان را به نفع فضاسازی و سم پاشی های روز افزون کشورهای متخاصم در القا پرخطر بودن...
-
سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافی‌های رمزارز
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی ها نشان میدهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است. کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است. این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش میدهد. ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به...
-
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی دبیر شورای‌عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانک‌های صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. وی تصریح کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، 11 نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل 101 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر 730 هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا به‌حکم دادگاه توقیف و ضبط شود. دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با...
دوستان ما
