مظنون
-
بازداشت مظنون پنجم در تحقیقات درباره درز اطلاعات از دفتر نتانیاهو
بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، با بازداشت یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد اسناد محرمانه افشا شده از دفتر نخست‌وزیری، تعداد کل مظنونان این پرونده به پنج نفر رسید. به گزارش خبرآنی، رسانه‌های اسرائیلی با اعلام خبر دستگیری یک افسر ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم مدعی شد که اسناد فاش شده در رایانه شخصی رهبری جنبش مقاومت اسلامی (حماس) با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل در مورد مذاکرات مبادله اسیران کشف شده است. پیش از این منابع رسانه‌ای عبری از بازداشت یکی از مشاوران ارشد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌عنوان مظنون اصلی نشر اطلاعات محرمانه از دفتر نتانیاهو خبر دادند. درز اطلاعات محرمانه از سوی دفتر نتانیاهو که به اذعان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی باعث ایجاد یک بحران بی‌سابقه بین سطوح سیاسی و امنیتی در اسرائیل...
-
مسی، پیکه و روبیالس؛ مظنون به اختلاس مالی در دوران کرونا
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی و به نقل از روزنامه ابولای پرتغال؛ لیونل مسی و جرارد پیکه، بازیکنان پیشین بارسلونا به همراه لوئیس روبیالس، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اسپانیا و الکساندر چفرین، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) مظنون به اختلاس مالی در طول همه‌گیری ویروس کرونا هستند. به گفته این منبع؛ پیام‌ها و فایل‌های صوتی رد و بدل شده بین این افراد پیدا شد که حاکی از تلاش برای تغییر بودجه یوفا به نفع بازیکنان فوتبال به منظور جبران کاهش حقوق آنها به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا است. این موضوع نخستین بار در بهار 2020 مورد بحث قرار گرفت، زمانی که یک مکالمه تلفنی بین پیکه و روبیالس انجام شد، پیکه با موافقت مسی به چفرین گفت که این ستاره آرژانتینی نگران کاهش قابل توجه حقوق به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا است. کمی قبل از این، مدیریت بارسلونا از بازیکنان خواسته بود دستمزدها را تا 70 درصد کاهش دهند....
-
بازداشت ۴۸ فرد مظنون به ارتباط با داعش در ترکیه
وزیر کشور ترکیه امروز (شنبه) از بازداشت ۴۸ نفر در این کشور در ارتباط با داعش خبر داد. به گزارش خبرآنی، «علی یرلی‌کایا» وزیر کشور ترکیه امروز در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: مقام‌های ترکیه ۴۸ نفر را به داشتن ارتباط با داعش و در ارتباط با تیراندازی به یک کلیسا در استانبول که در ژانویه رخ داد، دستگیر کرده‌اند. به نوشته روزنامه گاردین، در جریان حمله ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ دو مرد نقابدار به کلیسای ایتالیایی «سانتا ماریا» در استانبول، یک شهروند ترکیه‌ای کشته شد. به گفته وزیر کشور ترکیه، هر دو مظنون از اتباع خارجی هستند که دستگیر شدند. یکی از مهاجمان تبعه تاجیکستان و دیگری از روسیه و هر دو عضو گروه داعش هستند. انتهای پیام
-
دومین تیراندازی در آمریکا ظرف یک روز؛ ۳نفر زخمی شدند/ مظنون گریخت
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، وقوع تیراندازی در نزدیکی یک رستوران در منطقه « هارلم » در نیویورک‌سیتی به زخمی شدن سه نفر منجر شد. پلیس محلی اعلام کرده است که سه مرد زخمی‌شده در این تیراندازی به بیمارستان منتقل شده‌اند. هنوز علت این تیراندازی مشخص نشده و پلیس به‌دنبال فرد مسلح است. این دومین حادثه تیراندازی است که امروز در آمریکا رخ می‌دهد. پیش‌تر در جریان تیراندازی در ایالت مینه‌سوتا، دو افسر پلیس و یک امدادگر کشته شدند.
-
خلجی: پرونده مظنون اصلی سرقت فرشهای سعدآباد به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد
به گزارش خبرنگار حوزه دولت پایگاه خبری خبرآنی، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت صبح امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت پرونده دزدیده شدن فرشهای کاخ سعد آباد، گفت: پرونده سرقت از کاخ سعدآباد که بیش از 48 تخته فرش که بعضاً مربوط به دوره قاجار است و قابل قیمت‌گذاری نیست در دولت گذشته اتفاق افتاد. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: این موضوع توسط معاونت حقوقی دولت سیزدهم پیگیری شد که در جمع‌بندی نهایی به 10 نفر مظنون از مقامات دولت قبل رسیدند. پرونده‌ای تشکیل شد و با توجه به اینکه مظنون اصلی شرایط خاصی داشت، پرونده سال گذشته به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد. این پرونده در حال بررسی است و منتظر نتیجه آن هستیم. وی تأکید کرد: سرنوشت این فرشها معلوم نیست و وضعت پرونده توسط معاونت حقوقی اطلاع‌رسانی میشود. انتهای پیام/
-
ترکیه دستور بازداشت مظنونان دخیل در توطئه موساد را صادر کرد
رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که دادستان عمومی این کشور دستور بازداشت ۴۶ مظنون به دست داشتن در طرح موساد اسرائیل را صادر کرده‌است. به گزارش خبرآنی، الجزیره به نقل از این رسانه‌ها گزارش داد، دادستانی ترکیه دستور بازداشت این مظنونان را برای این صادر کرده که قصد داشتند در راستای اهداف موساد خارجی‌ها را در ترکیه هدف قرار دهند. انتهای پیام
-
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای 1226 شخص مظنون با جمع گردش مالی 107 هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود 500 میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است. مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد. مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص...
-
شناسایی۲ مظنون دیگر در پرونده قتل مهرجویی و همسرش
به گزارش سرویس‌خبری مهر، سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر برخی رسانه‌ها در خصوص دستگیری قاتل یا قاتلین مرحوم داریوش مهرجویی و همسر ایشان کذب است. انتظار می‌رود تا رسانه‌های محترم مبتنی بر اخبار متقن و از مسیر دفتر سخنگوی پلیس اطلاع رسانی کرده و از گمانه زنی‌های بی اساس دوری کنند، کارآگاهان برای رسیدن به نتیجه نهایی نیاز به زمان و دقت دارند. همچنین تا این لحظه بر اساس اظهارات دستگیر شدگان قبلی ۲ مظنون دیگر شناسایی و جمع دستگیر شدگان به ۹ نفر رسید، کماکان کاراگاهان در حال اقدامات فنی و حرفه‌ای در این خصوص می‌باشند.
-
بازداشت ۷ مظنون در پرونده قتل مهرجویی
به گزارش سرویس‌خبری جامعه مهر سردار منتظرالمهدی با حضور در صحنه جرم گفت: کارآگاهان در ادامه اقدامات و ارتباطات فنی در ۳ حوزه اطلاعاتی، آزمایشگاهی و میدانی ۷ نفر از مظنونان پرونده را طی عملیات‌های جداگانه تا پاسی از شب گذشته در نقاط مختلف کشور دستگیر نمودند. در این خصوص ابعاد تازه ای از فرآیند کشف ایجاد شد و کماکان تحقیقات به صورت جدی در حال انجام است. به گفته وی شواهد و قرائن حکایت از ا خبار امیدوارکننده در قطعیت در کشف جرم را دارد.
-
شناسایی ۴ مظنون و دستگیری ۲ نفر در رابطه با قتل مهرجویی
به گزارش سرویس‌خبری انتظامی مهر سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا از شناسایی ۴ مظنون و دستگیری ۲ نفر از آنها در جریان پرونده قتل داریوش مهرجویی خبر داد.
-
دستگیری ۲۰ مظنون در حادثه تروریستی حرم/صدور کیفرخواست هفته آینده
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در جلسه جامعه روحانیت شیراز که به میزبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس برگزار شد، در خصوص هتک حرمت به بانوی محجبه در نارنجستان قوام، اظهار کرد: رأی در خصوص ضارب بانوی آمر به معروف در نارنجستان قوام دو الی سه روزی است که ابلاغ شده اما به دلیل حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ ( ع) اعلام نشده است. رئیس کل دادگستری فارس در ادامه اضافه کرد: سه رأی در خصوص حادثه نارنجستان قوام از جمله تبعید، شلاق و جریمه سنگین صادر شده است، در خصوص امر به معروف بسیار جدی برخورد می‌کنیم تا کسی جرأت پیدا نکند همچنین کاری انجام دهد. وی در ادامه با اشاره به حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ ( ع) اظهار کرد: در آخرین مرحله که به اتمام نیز رسیده است ۲۰ نفر دستگیر شده اند ، در واقع هرکسی که کوچک‌ترین نقشی در استان و خارج از استان با حادثه داشته،...
-
۴ فرد مظنون به همکاری در حادثه تروریستی حرم شاهچراغ دستگیر شدند
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، به نقل از قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی آخرین وضعیت پرونده حمله تروریستی شب گذشته به حرم شاهچراغ ظهار کرد: تاکنون و با تحقیقات صورت گرفته ۴ نفر مظنون مرتبط با این حادثه دستگیر شده‌اند. وی افزود: تروریست اصلی که اقدام به تیراندازی در حرم کرده و بلافاصله دستگیر شده بود، در اختیار بازپرس قرار گرفته و بازجویی و تحقیقات از او در حال انجام است. رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: متأسفانه حال یکی از مجروحان حادثه شب گذشته وخیم اعلام شده است.
-
شناسایی40 کد مظنون به رفتار مشکوک در معاملات 17 و 18 اردیبهشت/ معرفی متخلفان به دادستانی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، امیرمهدی صبائی، سخنگوی سازمان بورس در توییتی درخصوص تخلفات مربوط به برخی معامله گران حقوقی نوشت: در ادامه بررسی ها پیرامون ظن استفاده از اطلاعات نهانی در روزهای منتهی به تاریخ های 17 و 18 اردیبهشت ماه 1402، تعداد 40 کد مظنون بر اساس الگوی رفتاری مشکوک شناسایی شدند. بر اساس اعلام سخنگوی سازمان بورس پرونده مربوط به این افراد جهت صدور مجوز بررسی های دقیق تر، به دادستان کل کشور معرفی شدند. انتهای پیام/
-
دستگیری ۱۷ مظنون به همکاری با داعش در استانبول/ مسؤول تامین اسلحه پ.ک.ک در شمال عراق کشته شد
سازمان مبارزه با تروریسم ترکیه از دستگیری ۱۷ نفر در یک عملیات امنیتی همزمان در چهار منطقه استانبول به اتهام عضویت در سازمان تروریستی "داعش" خبر داد. به گزارش خبرآنی، به نقل از آناتولی، تیم‌های مبارزه با تروریسم اداره پلیس استانبول، طی عملیاتی همزمان به پنج نقطه از پیش شناسایی شده در ۴ منطقه شهر،۱۷ نفر را به ظن همکاری با گروه تروریستی داعش دستگیر کردند. مقادیر مهمی از اسناد دیجیتالی سازمانی نیز در این عملیات کشف و ضبط شد. مظنونان به اداره پلیس استانبول منتقل شدند. در همین حال، سازمان اطلاعات ملی ترکیه، ییلماز بایرام مسؤول خودخوانده تامین اسلحه و مهمات پ.ک.ک را در سنجار شمال عراق از پای درآورد. بنا به اعلام منابع امنیتی، وی در اقدامات تروریستی در خلال سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۶ علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در هکاری نقش داشته است. وی همچنین در اقدامات تروریستی در سنجار و سوران شمال...
-
توقف ۳ مظنون با شلیک پلیس در شاهرود/مقادیری مواد مخدر کشف شد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، سرهنگ علی کریمی صبح شنبه در گفت و گو با سرویس‌خبریان ضمن بیان اینکه مأموران گشت کلانتری ۱۲ شاهرود هنگام گشت زنی به یک مرد حدود سی ساله مشکوک شدند، ابراز داشت: این فرد با حالت مشکوک در حال گشودن درب منزل بود. وی ضمن بیان اینکه فرد مظنون با دیدن مأموران به سمت خودرو پراید رفت و همراه دو سرنشین دیگر متواری شد، افزود: با توجه به عدم توجه راننده مأموران و انجام حرکات مارپیچ و خطرناک پلیس وارد عمل شد. فرمانده انتظامی شاهرود ضمن بیان اینکه پلیس ناگزیر برای متوقف کردن خودرو اقدام به شلیک هوایی و اصابت به لاستیک پراید کرد، ابراز داشت: در اقدام ضربتی سه مظنون پرونده دستگیر و به محل مقر انتظامی منتقل شدند. کریمی بابیان اینکه یک خانم نیز بین مظنونین بوده است، اضافه کرد: در بازرسی از این خودرو پراید مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شده است. وی ضمن بیان اینکه تحقیقات بیشتر...
-
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد. وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از...
-
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی/حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان ظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی. به گزارش خبرآنی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قوانینی که در کشور در زمینه مبارزه با پولشویی وجود دارد، اظهار کرد: بر این باور هستیم که این قوانین و مصوباتی که از شورای عالی پولشویی ابلاغ میشود، پیشرو است؛ ایران از بحث تروریسم آسیب دیده و مدعی است و برخی نگاه‌هایی که کشورهای دیگر در این حوزه به ایران دارند را تایید نمی‌کنیم. وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شد و رصد اقدامات دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت، زیرساخت‌ها نیز توسعه یافت. بر این اساس همه افراد مشمول مخصوصا دستگاه‌های کلیدی در قانون مانند نظام بانکی، بورس، بیمه و… استانداردهایی تدوین شد. ۴۰۰...
-
شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی دقیق تر شد
شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم «ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون» را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش خبرآنی، در جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم که سوم بهمن ماه به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، معیارها و رویه‌های پیشین مورد نقد و بررسی قرار گرفت و پس از اصلاح، به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، در حوزه اشخاص مظنون، بررسی تطبیقی رفتارهای مالی ارباب رجوع با اطلاعات مالی او و نبود امکان تحقق آن میزان فعالیت اقتصادی در زمانی مشخص، نقل و انتقالات متعدد با مبالغ قابل توجه فاقد مجوز قانونی عملیات صرافی و کارگزاری با سایر افراد که بیانگر رفتار مالی عملیات صرافی باشد، هرگونه رفتار مشارکت گونه در فعالیت های غیرمجاز نظیر قمار، شرط بندی و شرکت‌های هرمی و هرگونه مبادله و یا معامله ارزهای مجازی، اسکناس و...
-
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی/ تدوین ۸۰ درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است. به گزارش خبرآنی، هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - اظهار کرد: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود می‌آید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است. وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین...
-
پایان عملیات ضد داعش نیروهای «قسد» و بازداشت بیش از ۱۰۰ مظنون
نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) بیش از ۱۰۰ تن از اعضای داعش و افراد مظنون به همکاری با این گروه تروریستی را در جریان عملیاتی در شمال شرقی سوریه و مرز عراق و سوریه بازداشت کردند. به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در بیانیه‌ای اعلام کرد، در جریان عملیات پاکسازی و یورش به مخفی‌گاه‌های تروریست‌ها، ۱۵۴ چهره تحت تعقیب دستگاه قضایی بازداشت شدند. طبق این بیانیه، نیروهای سوریه دموکراتیک هفته گذشته پس از ناکامی گروه تروریستی داعش در آزادسازی نیروهای خود از زندانی در شهر رقه، عملیات امنیتی را با عنوان "صاعقه جزیره" را کلید زدند. بر اساس بیانیه یاد شده، در این عملیات ضد داعش که جمعه به پایان رسید، ۱۰۲ تن از اعضای گروه تروریستی داعش و ۲۷ مظنون به حمایت لجستیکی و تبلیغاتی برای داعش طی عملیاتی هشت روزه علیه اعضای گروه تروریستی داعش بازداشت شدند. همچنین در...
دوستان ما
