مبارز
-
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سردار ایرج کاکاوند در رأس هیئتی متشکل از رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان‌های رضوی و جنوبی وارد ولایت هرات افغانستان شد و مورد استقبال طرف افغانستانی قرار گرفت. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران در این سفر ضمن دیدار با معاون وزارت کشور حکومت سرپرست در امور مواد مخدر و والی هرات، بر توافق‌های قبلی در زمینه جلوگیری از ورود محموله‌های مواد مخدر از افغانستان به ایران اشاره و خاطر نشان کرد: با هدف جلوگیری از ورود محموله‌های سنتی و صنعتی مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران، ضرورت دارد همکاری‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر دو کشور بیش از پیش ارتقا و وارد مرحله اجرا شود. ضمن اینکه رؤسای پلیس مبارزه با مواد مخدر استان‌های مرزی دو کشور نیز باید همکاری نزدیک تری با یکدیگر داشته باشند. وی همچنین بر...
-
تجلیل دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از خانواده شهدای فراجا
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی،حسین ذوالفقاری، نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر همزمان با پنجمین روز از هفته فراجا، با حضور در منزل خانواده سرداران شهید لطفی، حاجی‌خداکرم و ابوالفتحی، از خانواده این شهدای گران‌قدر فراجا تجلیل به عمل آورد. نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در این دیدارها با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز ما مدیون جان‌فشانی‌های این شهیدان است، تأکید کرد که خانواده‌های آنها نیز در این مسیر نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. وی با ابراز همدردی و قدردانی از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا، گفت: شما نه تنها عزیزان خود را فدای میهن کرده‌اید، بلکه با صبر و استقامت خود، چراغ راهی برای ما هستید. ذوالفقاری در این دیدار ضمن بیان خاطراتی از رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای فراجا یادآور شد که این شهیدان با جان‌فشانی خود، امنیت و آرامش را برای جامعه به...
-
بازدید رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران از پایگاه خبری خبر آنی
شما در حال پاسخ به نظر «» هستید. × لغو پاسخ نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
-
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از پایگاه خبری خبر آنی بازدید کرد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، امروز سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، با حضور در پایگاه خبری خبر آنی ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این رسانه، درباره آخرین اقدامات پلیس در مبارزه با مواد مخدر به گفتگو پرداخت. جزئیات این گفتگو بزودی منتشر می‌شود.
-
جزئیات آزمون اخذ گواهی صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی
به گزارش سرویس‌خبری مهر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ صبح روز جمعه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۴ در ۱۱ مرکز استان برگزار می شود. فرآیند برگزاری آزمون از ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز و دَرب های ورود به جلسه آزمون در ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، بنابراین متقاضیان باید قبل از بسته شدن دَربهای ورودی در محل حوزه امتحانی خود حاضر باشند. نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون کارت و برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز سه شنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت خواهد بود و متقاضیان می توانند با وارد کردن اطلاعات شناسنامه ای (نام، نام خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و بر اساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی...
-
اعلام زمان برگزاری آزمون‌های رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی
به گزارش سرویس‌خبری مهر، عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ـ شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴، آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در روزهای پنجشنبه ۱۷ و جمعه ۱۸ مهر ماه برگزار می شود. وی گفت: آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ـ شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۴ با شرکت ۵۳ هزار و ۷۴۷ متقاضی شامل ۷۹ درصد مرد و ۲۱ درصد زن برگزار می‌شود و کارت ورود به جلسه صبح روز دوشنبه ۱۴ مهر ماه در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود. این آزمون صبح روز پنجشنبه ۱۷ مهر در ۳۶ حوزه اصلی و ۱۰۲ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار می‌شود. سیاره افزود: آزمون...
-
تله فقر در مرزهای شرقی و غربی کشور/ لزوم تبیین نقشه راه مبارزه با محرومیت
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، حبیب جباری، معاون امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سال 1403 و تشریح برنامه‌های محوری سال 1404، بر لزوم اتخاذ رویکردهای یکپارچه و نتیجه‌محور در مبارزه با فقر و محرومیت در کشور تأکید کرد. وی همچنین از تغییر ساختاری در مجموعه خبر داد و اعلام کرد که معاونت توسعه روستایی محلی، در ترکیب جدید به «معاونت توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی» تغییر نام یافته است. جباری اشاره کرد که فعالیت‌های سال 1403 بیشتر بر روی پژوهش‌های سیاستی متمرکز بوده تا مبنای مناسبی برای پیشبرد و اجرای احکام مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه در سال 1404 فراهم شود. تمرکز بر یکپارچگی نهادی و سازماندهی توسعه روستایی معاون امور آمایش سرزمین یکی از سرفصل‌های کلیدی را مسئله یکپارچگی نهادی توسعه روستایی دانست. این موضوع به بند الف ماده 51 قانون برنامه...
-
خشخاش وزارت بهداشت یا شقایق ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ کدام کِشت می‌شود؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز 28 مرداد در نشست با سمن‌ها، راجع به مباحث مطرح‌شده در حوزه مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های دارویی گفت: در این حوزه با دو مسئله «نیازهای داخل کشور» و «کشت غیرقانونی» هرچند کم مواجهیم که هر دو موضوع باید باهم دیده شوند. به گفته ذوالفقاری «اخذ مجوز برای واردات مواد اولیه» و «کشت بدون نشت در چارچوب قانون داخلی و پروتکل‌های بین‌المللی», دو اقدام پیشِ رو برای تأمین مواد اولیه برای تأمین نیاز وزارت بهداشت در تولید دارو است که انتخاب نهایی هر کدام از این گزینه‌ها، باید از چنان اثربخشی‌ای برخوردار باشد که منجر به «کاهش شیوع» در تمام حوزه‌های پیشگیری، مبارزه، درمان و کاهش آسیب شود. او همچنین درباره واکنش‌های احتمالی به بحث «کشت کنترل‌شده در کشور» گفت: اگر گفته شود برای تأمین داروهای موردنیاز و ضروری...
-
سفر رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به پاکستان
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا به دعوت همتای پاکستانی خود به اسلام آباد پاکستان دعوت شد. هدف از این سفر سه‌روزه به پاکستان، توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه مقابله با قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر عنوان شده است. در بدو ورود مسئولان ستاد فرماندهی مبارزه با مواد مخدر پاکستان (ANF) از هیأت ایرانی در فرودگاه اسلام آباد استقبال کردند. سردار کاکاوند قرار است با سرلشکر عبدالمعید، فرمانده نیروهای مبارزه با مواد مخدر پاکستان دیدار و همچنین از مراکز این نیرو در اسلام‌آباد و کراچی بازدید کند. وی همچنین امروز با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که ریاست وزارت مبارزه با مواد مخدر را بر عهده دارد نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفتنی است فرمانده پیشین نیروی مبارزه با مواد مخدر پاکستان نیز دی‌ماه سال گذشته (دسامبر ۲۰۲۳) به دعوت طرف ایرانی به...
-
تأکید ستاد مبارزه با مواد مخدر: دنبال کشت خشخاش نیستیم
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، دکتر محمد زارعی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه 3 سیما درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کشت خشخاش و شایعات در این رابطه گفت: این بحث منجر به ایجاد چالش فکری برای مردم شده، بسیار مهم است و منجر به انحراف برداشت شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: اخیراً صحبت‌هایی را در این رابطه می‌شویم، حقیقتاً این صحبت‌ها سیاست جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظریه ستاد مبارزه با موادمخدر نیست. کماکان سیاست جمهوری اسلامی ایران مبارزه قاطع با کشت خشخاش و موادمخدر است. زارعی ادامه داد: این موضوع (کشت موادمخدر) در دنیا به جهت برآورده کردن نیازهای دارویی خودش یک صنعت است، ما در سال 1358 این موضوع [کشت به جهت تأمین دارو] را کنار گذاشتیم؛ امروز نیز تمام مؤلفه‌ها اعم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین جاری و موجود در کشور، برنامه پنج‌ساله، قانون مبارزه با...
-
زارعی: سیاست جمهوری اسلامی، مبارزه قاطع با کشت خشخاش و موادمخدر است
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمد زارعی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در یک برنامه تلویزیونی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کشت خشخاش و شایعات در این رابطه گفت: این بحث منجر به ایجاد چالش فکری برای مردم شده، بسیار مهم است و منجر به انحراف برداشت شده است. قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: اخیراً صحبت‌هایی را در این رابطه می‌شویم، حقیقتاً این صحبت‌ها سیاست جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظریه ستاد مبارزه با موادمخدر نیست. وی تأکید کرد: کماکان سیاست جمهوری اسلامی ایران مبارزه قاطع با کشت خشخاش و موادمخدر است. زارعی ادامه داد: این موضوع (کشت موادمخدر) در دنیا به جهت برآورده کردن نیازهای دارویی خودش یک صنعت است، ما در سال ۱۳۵۸ این موضوع [کشت به جهت تأمین دارو] را کنار گذاشتیم؛ امروز نیز تمام مؤلفه‌ها اعم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین جاری و موجود در کشور، برنامه...
-
نقش پایانه‌های فروشگاهی در مبارزه با مواد مخدر
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در سال 1398 به تصویب رسید، یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی کشور در راستای شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی به شمار می‌آید. هدف اصلی این قانون، ایجاد زیرساختی جامع برای ثبت، پردازش و نظارت بر تراکنش‌های مالی است تا هرگونه تبادل اقتصادی، اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، در بستری شفاف و قابل پیگیری صورت گیرد. در گذشته، بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور خارج از نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام می‌گرفت. این امر نه‌تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی فراهم می‌کرد، بلکه بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی، قاچاق کالا، و اختفای درآمدهای نامشروع ایجاد می‌کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی با الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت...
-
یادمان شهدای مبارز سیاسی پیش از انقلاب رونمایی شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، همایش «نسل مبارز» بزرگذاشت شهدای زندانی سیاسی مسلمان پیش از انقلاب با حضور محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری، فریده اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و جمعی از خانواده شهدای انقلاب اسلامی، عصر شنبه پنجم مهر در باغ موزه قصر برگزار شد. حضور خانواده‌های زندانیان سیاسی دوران انقلاب، فصلی درخشان و پر از ایثار در تاریخ این سرزمین است در این مراسم سرپرست سازمان فرهنگی هنری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهید سیدحسن نصرالله گفت: شما خانواده‌های سرافراز و مقاوم و ایثارگر، ستون‌های اصلی انقلاب اسلامی و سنگربانان حریم دفاع مقدس بوده و هستید. هفته دفاع مقدس، یادآور ایثار، مقاومت و ایستادگی ملتی است که با اتکا به ایمان، وحدت و پشتیبانی خانواده‌ها، در برابر دنیایی از دشمن ایستاند. وی ادامه داد: انقلاب اسلامی، محصول...
-
بانوی مبارز؛ روایت شکوه زنانی که حماسه را زندگی کردند
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، در راستای پاسداشت مقام والای بانوان فعال و شاخص در عرصه دفاع مقدس، آئین باشکوهی با عنوان «بانوی مبارز» روز دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی و با مشارکت نهادهای مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مجموعه بانوان پیشرو، شهرداری منطقه ۱۳، و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود. در این آئین، از ۱۰ بانوی برجسته و فعال در حوزه دفاع مقدس به‌صورت ویژه تجلیل خواهد شد. آنان که با صلابت مادرانه، با قلم، با پرستاری، با آموزش و با ایستادگی، ستون‌های مقاومت را استوار نگاه داشتند. اسامی بانوانی که در این مراسم مورد تجلیل قرار می‌گیرند عبارتند از: انسیه شاه‌حسینی (کارگردان و نویسنده آثار دفاع مقدس)، معصومه رامهرمزی (نویسنده و راوی خاطرات جنگ)، مینو اصلانی (رئیس بسیج...
-
یک سنگر مبارزه با استکبار؛ زنگ مهر در مدارس صدرا نواخته شد
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مدارس صدرا در سراسر کشور در اولین روز ماه مهر با برگزاری مراسم ویژه و حضور مسئولان استانی، نمایندگان مجلس و مدیران کل تبلیغات اسلامی، فعالیت رسمی آموزشی و پرورشی خود را آغاز کردند. این مراسم در استان‌های اصفهان، البرز، گلستان و خوزستان با حضور نمایندگان سازمان مدارس صدرا به همراه معاونین و اعضای ستاد در آئین افتتاحیه برگزار شد که بر هماهنگی و یکپارچگی برنامه‌ها در سطح ملی و استانی تأکید کردند. امسال برنامه‌های آموزشی و تربیتی این مدارس در پرتو شعار سال تحصیلی با عنوان «مدرسه ایرانی؛ سنگر مبارزه با استکبار جهانی» آغاز می‌شود؛ شعاری که از فرمایشات مقام معظم رهبری برگرفته شده و به‌عنوان راهبرد اصلی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی مدارس صدرا در سال پیشرو دنبال خواهد شد. فعالیت ۱۹۷ مدرسه صدرا در سراسر کشور سازمان مدارس صدرا...
-
شفافیت، کلید اصلی مبارزه با فساد
به گزارش سرویس‌خبری مهر، اجلاسیه جشنواره شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی و معاون سید محمد صاحبکار راهبردی قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد. سید محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه با گرامی داشت هفته دفاع مقدس درباره مدل‌های ذهنی درخصوص شفافیت گفت: در قوه قضائیه پیمایش‌هایی را انجام می‌دهیم و از عموم مردم درباره عملکرد قوه قضائیه پرسش می‌کنیم سوال کلیدی ما از مردم در این نظرسنجی‌ها این است که مهمترین مطالبه شما از قوه قضائیه چیست. اولین مسئله مردم در این نظرسنجی‌ها این است که مردم می‌خواهند با فساد مقابله شود. وی ادامه داد: برای این کار یک اقدام این است که با فرد مفسد برخورد می‌کنیم یک لایه بالاتر این است که با فساد برخورد کنیم یعنی بسترهای فسادزا را شناسایی و برطرف می‌کنیم در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و یک سری گلوگاه‌های فساد را...
-
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی/ مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم. اسپانیا میزبان نشست بعدی ایران و FATF دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت خود...
-
آمادگی دانشجویان ایرانی برای کمک به جوانان عرب در مبارزه با اسرائیل
به گزارش گروه دانشگاه پایگاه خبری خبرآنی، جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشورمان در نامه‌ای به جوانان کشورهای عربی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به خاک کشور قطر با بیان اینکه هیچ راه حلی جز مقاومت و مبارزه با این رژیم جنایتکار وجود ندارد اعلام کردند: حاضریم یافته‌های مهندسی و علمی خود را بدون چشم داشت با برادران عربمان در میان بگذاریم ما و برادران پاکستانی آماده‌ایم دانش موشکی هسته‌ای ماهواره‌ای زیستی و هر دانش راهبردی دیگری که غرب می‌خواهد شما آن را از او گدایی کنید به رایگان در خدمت شما قرار دهیم. در این نامه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم أذنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ حج (39) فرزندان بیدار و آگاه امت عربی آنچه که متفکران آزاده ی جهان سالها فریاد می‌زدند امروز به وضوح در برابر چشم همگان قرار دارد؛ رابطه با...
-
انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. آنها گفتند که این کتابچه راهنما باید همکاری جهانی قوی‌تری را بین تحلیلگران، بازرسان و دادستان‌ها تسهیل کند. این سازمان‌ها این کتابچه راهنما را برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستان‌ها تهیه کرده‌اند. الیزا دِ آندا مادرازو، رئیس FATF گفت که جرایم مالی فرامرزی نیازمند واکنش بین‌المللی است. او گفت: ما باید شاهد همکاری مؤثرتر کشورها و افزایش توان دفاعی خود برای حفظ امنیت مردم، محاکمه مجرمان بیشتر و بازیابی درآمدهای نامشروع باشیم. همکاری بین‌المللی FATF اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستم‌های مالی و پیشرفت‌های سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج می‌دهد و نمونه‌هایی از آن شامل «کانال‌های...
-
بی‌رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، بانک خلق چین (PBoC) مرجع اصلی مبارزه با پولشویی در چین است. این بانک با کمکی که از سازمان‌های نظارتی دریافت می‌کند، بخش‌های مختلفی از تلاش‌های مبارزه با پولشویی در چین را پوشش می‌دهد. می‌توانیم از مسئولیت‌های آن به‌عنوان تدوین مقررات، نظارت بر مؤسسات مالی و بررسی فعالیت‌های مشکوک نام ببریم. الزامات مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی علی‌رغم تفاوت‌های زیاد با سایر کشورها، الزامات آنها بسیار مشابه است. مؤسسات مالی در چین باید از طریق سیستم‌های شناسایی ملی، شناسایی کامل مشتریان (CDD) را انجام داده و منبع وجوه را بررسی کنند. با این حال، وقتی صحبت از PEP (شخص در معرض خطر سیاسی) و مشتریان با ریسک بالاتر می‌شود، باید ارزیابی دقیق پیشرفته (EDD) را انجام دهند. مؤسسات مالی باید نظارت مداوم و ثبت STR را ظرف 3 روز کاری انجام دهند. همچنین کلاهبرداری تلفنی در...
دوستان ما
