پولشویی
-
جزییات بخشنامه گمرک در رابطه با ارز قابل حمل و پولشویی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد. در این نامه آمده است: به پیوست دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور به عنوان پیوست شماره 6 بخش دوم مجموعه مقررات ارزی خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی صادره از سوی اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شماره 99/64445 مورخ 1399/3/11 ارسال می گردد. خواهشمند است با توجه به مواد 8 و 9 دستورالعمل موصوف، چنانچه مشخص گردد منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام لازم و قانونی بعمل آید. بدیهی است کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای...
-
بازجویی از عمر البشیر درباره تأمین مالی تروریسم و پولشویی
منابع آگاه از بازجویی دادستانی کل سودان از رئیس جمهوری سابق این کشور درباره مسائل مربوط به تأمین مالی تروریسم و پولشویی خبر دادند. به گزارش خبرآنی، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الأوسط، دادستانی کل سودان امروز (دوشنبه) عمر البشیر، رئیس جمهوری سابق این کشور را در پرونده مربوط به ارتباط افراد با نفوذ در دولت وی با گروه‌های تروریستی مورد بازجویی قرار داد. دادستانی کل سودان در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد، عمر البشیر را طبق ماده ۳۵، چهار، شش و هفت قانون این کشور در ارتباط با پولشویی، فساد و کسب ثروت حرام احضار کرده است. طبق این بیانیه، مقامات دادستانی سودان همچنین از البشیر درباره سهم دولت وی از شرکت ارتباطات "Mobatel" و دادن مجوز اپراتور شبکه دوم به شرکت "MTN" بازجویی کردند. عمر البشیر که با اتهامات مختلف از جمله فساد مالی مواجه است، بیست و سوم آذر توسط دادگاه کیفری سودان...
-
پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی در گمرک/ هرگونه تعامل کاری پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع شد
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، گمرک ایران در بخشنامه ای بر شناسایی ارباب رجوع قبل از ارائه خدمات و برقراری تعاملات گمرکی تاکید کرد. در این بخشنامه آمده‌است، در راستای اجرای فصل 5 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398 موضوع شناسایی ارباب رجوع ابلاغ میگردد. مطابق ماده 50 اشخاص مشمول مکلف اند پیش از برقراری هرگونه تعامل کاری رویه‌های شناسایی مقتضی را انجام دهند و در مواردی که انجام این رویه‌ها امکان پدیر نیست برقراری هرگونه تعامل کاری ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود. در ادامه این بخشنامه آمده است، برابر ماده 51 اشخاص مشمول مکلف اند جهت اجرای فرآیندهای شناسایی خطر(ریسک) تعاملات کاری ارباب رجوع را بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طبقه بندی کنند. همچنین رویه های شناسایی را متناسب با این خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاف به اجرا...
-
یادداشت تحلیلی| FATF آخرین فشنگ اسلحه تحریم علیه ایران/ چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بسیاری از حامیان FATF مدعی اجرای استانداردهای این نهاد بین الدولی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد! آمریکا؛ بهشت پولشویی و هدایتگر اصلی FATF نشریه فایننشال تایمز در گزارشی [1] با اشاره به اینکه پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: « در این سالها، لکه های ننگی دامن دموکراسی آمریکا را آلوده کرده است که به راحتی قابل شستشو نخواهد بود. این فساد گسترده شامل حال همه می شود و از دموکرات و جمهوری خواه تا بخش دولتی و خصوصی را در برمی گیرد. به عنوان نمونه جو بایدن از حزب دموکرات به عنوان مهمترین رقیب انتخاباتی ترامپ برای انتخابات سال 2020 کسی است که...
-
همسر معاون رئیس جمهور زیمبابوه به اتهام پولشویی دستگیر شد
کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه اعلام کرد، مقامات این کشور اقدام به دستگیری همسر معاون رئیس جمهور به اتهام پولشویی، کلاهبرداری و نقض قوانین کنترل تبادلات کرده‌اند. به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، براساس اعلام کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه، مری موبایوا، همسر کونستانتینو چیونگا، معاون رئیس جمهور این کشور شنبه شب از سوی مقامات دستگیر شده و احتمالا امروز دوشنبه در دادگاه حاضر می‌شود. کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه سال جاری میلادی از سوی اِمرسون منانگاگوا، رئیس جمهور این کشور منصوب شد و تحت فشار قرار گرفته تا قابلیت خود برای مبارزه با فساد سطح بالا در این کشور را نشان دهد. سازمان شفافیت بین الملل برآورد کرده که زیمبابوه سالانه یک میلیارد دلار از بابت فساد آسیب می‌بیند. در یک سند داخلی کمیسیون مبارزه با فساد زیمبابوه عنوان شده، موبایوا متهم است به این که در فاصله اکتبر...
-
نماینده مجلس: حساب استراماچونی به ظن پولشویی مسدود شده است
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که بانک ایتالیایی حساب سرمربی تیم فوتبال استقلال را به ظن پولشویی مسدود کرده است. به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی در توییتر نوشت: «دیروز آقای عراقچی در جلسه کمیسیون عمران مجلس در بیان محدودیت تبادل مالی، گفت که سه نوبت از ۳ مبدا تلاش شد طلب آقای استراماچونی به حسابش در ایتالیا واریز شود که هر سه اقدام ناموفق بود و بانک ایتالیایی حساس شده و طبق ضوابط FATF حساب بانکی وی را به ظن پولشوئی مسدود کرده است.»
-
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بن‌بست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سخت‌گیری‌های شدیدی مواجه شده است. به گزارش ایسنا، به گفته وکلای آندره‌آ استراماچونی، واریز دستمزد این مربی از حسابی به غیر از حساب ارزی باشگاه استقلال، منجر به مسدود شدن حساب این سرمربی ایتالیای در ایتالیا شده و به همین دلیل استراماچونی قادر به ادامه همکاری نیست. رسانه‌های ایتالیایی در توضیحات بیشتر اعلام کردند که این مربی به علت واریز مبالغی از طریق حساب شخص سوم و وجود اسناد مبنی بر پولشویی، بلوکه شده است. ایراد اتهام پولشویی و طرح آن توسط استراماچونی در وهله نخست با تعجب و در عین حال بی‌توجهی اهالی فوتبال و هواداران استقلال همراه شد، چرا که مساله پولشویی در ایران به علت عدم...
-
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی در هیات دولت اصلاح شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری ، مقرر شد از این میزان اعتبار، مبلغ 25 میلیارد ریال به منظور مدیریت خشکسالی، رفع کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات در منطقه شرق شهرستان اصفهان و نیز تکمیل شبکه‌های (3) و (4) رودشتین تخصیص یابد و 25 میلیارد ریال دیگر آن برای جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستان مبارکه اصفهان هزینه شود. حمایت از صادرات سیب؛ موافقت دولت با واردات آناناس، انبه و موز به ازای صادرات سیب درختی دولت با توجه به ضرورت حمایت از صادرات یک و نیم میلیون تن سیب درختی مازاد و با هدف تشویق صادرکنندگان این محصول، مصوب کرد واردات انبه و آناناس تا پایان سال 1398 صرفاً از محل اظهارنامه صادراتی سیب درختی مجاز است. اصلاح مصوبه انتقال بدهی توانیر به سیستم بانکی به حساب بدهی دولت هیات...
-
قاضی خطاب به نعمت‌زاده: وثیقه‌گذار شما با پولشویی ارتباط دارد
به گزارش خبرنگار قضایی پایگاه خبری خبرآنی، پس از پایان دفاعیات شبنم نعمت‌زاده در جلسه امروز دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: کیفرخواست در تاریخ ١٧ شهریور ماه ٩٨ در حضور وکیل ابلاغ شده است. وی ادامه داد: دادگاه به پرونده آقای نعمت‌زاده رسیدگی نمی‌کند و برای ما مهم نیست که شما متعلق به چه خانواده‌ای هستید و اساساً به هیچ کس فراتر از متهمان کاری نداریم. قاضی دادگاه اضافه کرد: ایشان دستگاه قضایی را متهم به سیاسی کاری می‌کنند و می خواهند نظرات شخصی خود را به دستگاه قضا تحمیل کنند درحالی که ما همه مراحل دادرسی را طی کرده ایم. کما اینکه نسبت به وثیقه گذار شما ورود کردیم چون مباحث پولشویی دارد و موضوع دارا شدن های ناعادلانه است. مسعودی‌مقام تصریح کرد: به شما وقت کافی داده می شود که از خود دفاع کنید. داشتن انبار و اعلام آن به معنای اخذ مجوز نیست و اگر مجوز دارید...
-
ناظران مجلس در شورای مقابله با جرایم پولشویی انتخاب شدند
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، انتخاب سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه 22 اردیبهشت)قوه مقننه قرارا داشت. از مجموع 176 رأی مأخوذه در این جلسه قاسم میرزایی نکو عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی با 95 رأی، شهاب نادری عضو کمیسیون افتصادی با 92 رأی و همچنین حسین رضازاده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی با 91 رأی به عنوان ناظران مجلس در شورای مذکور انتخاب شدند. انتهای پیام/
-
![]()
اتهام پولشویی هدایتی در دادگاه کیفری شماره ۲ رسیدگی می‌شود
مدیر خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال مبلغ پولشویی حسین هدایتی که در کیفرخواست به آن اشاره شده چقدر است؟ اظهارداشت: به دلیل اینکه در دادگاه راجع به پولشویی صحبت نشد، حضور ذهن ندارم و باید کیفرخواست را بررسی کنم. وی افزود: اتهام پولشویی به موکل من (حسین هدایتی دولابی) که در کیفرخواست آمده به دلیل عدم صلاحیت دادگاه مطرح نشده است. مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که در صورت رأی به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به اتهام پولشویی در کدام مرجع به این اتهام رسیدگی خواهد شد، گفت: پرونده به دادگاه کیفری شماره ۲ ارجاع و از آنجا به یکی از شعبات جهت رسیدگی سپرده می‌شود. انتهای پیام/
-
دادستانی کل سودان تحقیقاتی را علیه البشیر به اتهام پولشویی آغاز کرد
رسانه‌های سودانی اعلام کردند که دادستان کل این کشور تحقیقاتی را علیه عمر البشیر به اتهام پولشویی آغاز کرده است. به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، منابع قضایی در سودان اعلام کردند که دادستان کل این کشور تحقیقاتی را علیه عمر البشیر، رئیس‌جمهور مخلوع به اتهام پولشویی و جمع آوری مبالغ هنگفت بدون مجوز قانونی آغاز کرده است. به گفته این منابع دادستانی از البشیر در داخل زندان کوبر بازجویی خواهد کرد. پیشتر منابع سودانی اعلام کردند، شورای نظامی که البشیر را برکنار کرد، وی را به زندان کوبر در خارطوم منتقل کرده است. به گفته این منابع اقدامات قانونی علیه برخی شخصیت‌های نظام سابق که به فساد متهم هستند، اتخاذ خواهد شد. پیش از این رسانه‌های سودانی اعلام کردند که تیمی از نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات نظامی سودان به مقر اقامت عمر البشیر یورش برده و مقادیر زیادی ارز به ارزش بیش از ۶...
-
![]()
رسیدگی به اتهام پولشویی هدایتی منوط به صلاحیت دادگاه است
سیامک مدیر خراسانی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، در مورد اتهام پولشویی موکل خود (حسین هدایتی) که در کیفرخواست به آن اشاره شده است، اظهارداشت: در مورد اتهام پولشویی که در کیفرخواست آورده شده، دادگاه باید تصمیم بگیرد. وی افزود: دادگاه در رأی خود می‌گوید که آیا رسیدگی به اتهام پولشویی در صلاحیتش هست یا خیر. وکیل حسین هدایتی همچنین درخصوص اینکه با توجه به سابقه‌ای که در رسیدگی پرونده‌های بزرگ دارید به نظرتان نتیجه رسیدگی به این پرونده چه خواهد بود بیان داشت: ما دفاعیات خود را ارائه می‌دهیم و دادگاه باید بررسی کند و اعلام کند که آیا دفاعیات ما را وارد می‌داند یا خیر. مدیر خراسانی در پاسخ به این سوال که آیا لایحه دفاعیه خود را تهیه کرده‌اید، بیان داشت: خیر، هنوز لایحه را تهیه نکردیم که انشاالله در موعد مقرر یک هفته‌ای که دادگاه تعیین کرده، لایحه را تهیه و تقدیم...
-
مخالفت اتحادیه اروپا با قرار دادن عربستان در فهرست سیاه پولشویی
نمایندگان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کمیسیون اروپا برای افزودن نام عربستان به فهرست سیاه کشورهایی که اقدام به پولشویی می‌کنند یا در مبارزه با پولشویی توان و یا اراده لازم را نشان نمی‌دهند، به اتفاق آرا رد کردند. به گزارش خبرآنی، پیشنهاد کمیسیون اروپا که بازوی اجرایی این اتحادیه محسوب می‌شود، پیشاپیش خشم عربستان و آمریکا را برانگیخت. کمیسیون اروپا ماه گذشته نام عربستان، لیبی، نیجریه، پاناما و شماری از جزایری که تحت حاکمیت ایالات متحده آمریکا هستند را در فهرست تازه خود قرار داد ولی تصویب آن منوط به رأی‌گیری در نشست وزیران این اتحادیه بود. یک مقام اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت، این وزیران در جلسه امروز (پنجشنبه) خود متن رسمی مخالفت با پیشنهاد کمیسیون اروپا در خصوص عربستان را منتشر می‌کنند. به گفته یک دیپلمات اروپایی، شیوه و راهکار کمیسیون برای تهیه این فهرست «نامشخص» بوده...
-
اتحادیه اروپا به افغانستان در مورد پولشویی هشدار داد
وزارت خارجه افغانستان از دریافت هشدار اتحادیه اروپا مبنی بر قرار گرفتن در فهرست کشورهایی با خطر بالای پولشویی خبر داده است. به گزارش خبرآنی، بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد، قرار گرفتن در این فهرست، اقتصاد این کشور را با خطرات جدی روبه‌رو نمی‌کند. صبغت‌الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به بی‌بی‌سی گفت که هشدار اتحادیه اروپا به حکومت افغانستان رسیده و وزارت خارجه این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع داده است. کمیسیون اتحادیه اروپا فهرست ۲۳ کشوری که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، منتشر کرده است. معیارهایی که منجر به قرار گرفتن این کشورها در فهرست شده، «نقص در استراتژی آن‌ها در مبارزه با پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» است. این پیشنهاد کمیسیون اروپا، باید به تصویب پارلمان و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا برسد. بانک مرکزی افغانستان با بیان این که در حال بررسی هشدار اتحادیه اروپا است،...
-
اتحادیه اروپا، عربستان را هم به لیست سیاه پولشویی اضافه کرد
اتحادیه اروپا کشورهای جدیدی شامل عربستان سعودی، نیجریه و پاناما را به فهرست سیاه کشورهای تهدید کننده این بلوک از بابت پولشویی و عدم مقابله با تأمین مالی تروریسم اضافه کرد. به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری رویترز، کمیسیون اتحادیه اروپا امروز (چهارشنبه) اعلام کرد: نام عربستان، پاناما و چندین کشور دیگر را به فهرست سیاه کشورهای که این بلوک را به دلیل مقابله ضعیف با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تهدید می‌کند، اضافه کرد. آنگونه که این کمیسیون امروز اعلام کرده مجموعاً ۲۳ کشور در این فهرست وجود دارند که شامل افغانستان، ساموای آمریکا، باهاماست، بوتسوانا، کره شمالی، اتیوپی، غنا، گوآم، ایران، عراق، لیبی، نیجریه، پاکستان، پاناما، پوتوریکو، ساموا، عربستان سعودی، سریلانکا، سوریه، تریننیداد و توباگو، تونس، جزایر ویرجین آمریکا و یمن می‌شوند. اضافه شدن به این فهرست علاوه بر تبعاتی که برای...
-
تصمیم اتحادیه اروپا برای درج نام عربستان در لیست سیاه پولشویی
به رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، بروکسل به دنبال آن است که نام عربستان و پاناما را در فهرست کشورهایی که با پولشویی مبارزه نمی‌کنند، وارد کند. به گزارش خبرآنی، مقامات اتحادیه اروپا اظهار کرده‌اند، کمیسیون اروپا قصد دارد فهرست سیاهی را در مبارزه با پولشویی تهیه کند که نام عربستان و ۲۰ کشور دیگر را شامل می‌شود و آنان را به عدم مبارزه با پولشویی و تأمین تروریست‌ها متهم می‌کند. تصمیم بروکسل برای ورود نام ریاض به این فهرست شکافی را میان این کمیسیون و بزرگ‌ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد کرده است؛ کشورهایی که مخالف اتخاذ موضعی سختگیرانه‌تر علیه پولشویی هستند. به گفته مقامات آگاه، دولت عربستان و متحدانش از جمله آمریکا نیز برای خارج کردن نام ریاض از این فهرست لابی‌گری کرده‌اند. یک مقام اتحادیه اروپا در این باره گفت: کشورهای عضو زمان زیادی برای ابراز واکنش نسبت به این...
-
لاریجانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد+ متن کامل قانون
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ در نامه‌ای خطاب به دکتر روحانی، رئیس جمهوری، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. این لایحه در تاریخ ۲۲ آبان سال ۹۶ توسط دکتر روحانی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید و در تاریخ ۱۹ آذر ۹۶ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. سپس به کمیسیون قضایی و حقوقی جهت بررسی ارجاع گردید. این کمیسیون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۹۷ گزارش خود را به صحن علنی مجلس ارائه نمود. پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال گردید. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود این لایحه در تاریخ ۱۹...
-
لاریجانی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد
به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷) در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. انتهای پیام/
-
پولشویی و اختلاس در پرونده معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد. قاضی صلواتی ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت‌الله هاشمی شاهرودی از نماینده دادستان خواست جهت قرائت بخش‌های دیگر کیفرخواست در جایگاه حاضر شود. حسینی نماینده دادستان با اشاره به سرفصل‌های اموال موضوع پولشویی اظهار کرد: املاک انتقال یافته به متهم سجاد، هفت پلاک ثبتی را شامل می‌شود. همچنین پولشویی به مبلغ ۳۵۷ میلیارد ریال وجه‌الرشاء دریافتی از حسن درویش زیدآبادی، پولشویی به مبلغ ۱۲۶ میلیارد ریال وجه ضمانت نامه مجعول مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ به ضمانت خواهی شرکت بهشت معدن از جمله اموال موضوع مرتبط به پولشویی است. نماینده...
دوستان ما
