کلاهبرداران
-
رواج مفاسد اقتصادی با سوء استفاده از نام موسسات خیریه/ کلاهبرداران چگونه در بستر شکاف‌های سیاستی لانه می‌گزینند؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی؛ سازمان‌های غیرانتفاعی و موسسات خیریه اغلب به ارائه خدمات در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان به اقشار کم‌برخودار و آسیب‌پذیر جامعه مشغول هستند. یکی از مشوق‌های سیاستی برای تشکیلات مذکور، معافیت‌های مالیاتی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، به دلیل دسترسی قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی، استعداد فعالیت بین‌المللی و عدم شفافیت ناشی از معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی ، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پول‌شویی و کلاهبرداری هستند. اخیراً مواردی از سوء استفاده و کلاهبرداری در قالب موسسات خیریه و غیرانتفاعی گزارش شده که ضرورت احتیاط در مواجهه با چنین مراکزی را به شهروندان گوشزد می‌کند. گفتنی است، خطر تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و کلاهبرداری در قالب تشکیلات مذکور مختص ایران نیست و حتی در مواردی موسسات فعال در حوزه‌های...
-
200 میلیارد دلار کمک کرونایی در آمریکا به دست کلاهبرداران رسید
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از یاهو مانی، بر اساس برآوردهای جدید، بخش قابل توجهی از کمک‌های کرونایی دولت آمریکا تحت عنوان بیمه بیکاری به جای آنکه به حساب بیکاران این کشور واریز شود به دست کلاهبرداران رسیده است. جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید) به گفته سرویس امنیتی رایانه ای ID.me که در 19 ایالت آمریکا فعالیت دارد و 75 درصد از کل جمعیت را برای تأیید هویت شاغلین پوشش می دهد، بیش از 200 میلیارد دلار از مزایای بیکاری توزیع شده در طی همه گیری ممکن است به حساب دزدان واریز شده باشد. این رقم بیش از سه برابر تخمین رسمی دولت یعنی 63 میلیارد دلاری است که بر اساس 10 درصد میزان کلاهبرداری قبل از همه گیری محاسبه شده است. بلیک هال، مدیر عامل و بنیانگذار ID.me ، به یاهو مانی گفت: سطح تقلب واقعاً بی سابقه است. محرک اقتصادی اصلی برنامه PUA...
-
پلیس: مراقب کلاهبرداران آنلاین در حراجهای روز مادر باشید
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ با توجه به ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن و مادر، در این ایام شاهد حراج توسط فروشگاه‌های اینترنتی هستیم. بر این اساس بسیاری از کاربران با توجه به محدودیتهای زمانی و مکانی تلاش دارند تا با خرید از فروشگاه‌های اینترنتی که ارسال محموله را نیز به عهده دارند، بتوانند کادوی مورد نظر خود را در روز ولادت حضرت فاطمه (س) به مادر و همسر خود تقدیم کنند. پلیس از کاربران فضای مجازی خواسته، برای اطمینان از داشتن یک خرید مطمئن برای واریز وجه کالا، به درگاه بانکی که با HTTPS شروع شده باشد مراجعه و از واریز وجه در سایر درگاه‌های بانکی خودداری کنند. کاربران فضای مجازی مدنظر داشته باشند کد امنیتی درگاه‌های بانکی با هربار refresh کردن تغییر می‌کند اما معمولاً در اکثر صفحات "فیشینگ" کد امنیتی به صورت عکس بوده و با refresh کردن تغییر نمی‌کند....
-
هشدار دادستان انتظامی مالیاتی؛ مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشید
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، عباس بهزاد، با بیان اینکه برخی از جرایم رایانه ای با تکیه بر اصول مهندسی اجتماعی و بکارگیری صفحات جعلی به منظور القای تفکر به کاربران در راستای انجام اقدامات مورد نظر مهاجمان سایبری انجام می پذیرد، گفت: اخیرا مشاهده شده برخی از این جرایم در فضای مجازی توسط ثبت کنندگان آگهی در سایت های همچون دیوار و غیره، تحت عنوان اخذ مالیات انجام می گیرد به گونه ای که این آگهی ها، مودیان مالیاتی را به سایت های جعلی پرداخت مالیات هدایت کرده و نهایتا اطلاعات کارت های بانکی ایشان مورد سوء استفاده قرار می گیرد. دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کلیه امور مربوط به ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات به صورت الکترونیکی انجام می شود، گفت: بر این اساس، هر گونه واریز مالیات از طریق شیوه هایی به جز دستگاه های کارتخوان بانکی مستقر در ادارات...
-
دستگیری 12 مدعی نفوذ در فرایند انتخابات با گزارش شورای نگهبان/ کلاهبرداران هیچ ارتباطی در شورا نداشتند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، دادستانی تهران از دستگیری مدعیان نفوذ در در رابطه با تایید صلاحیت انتخابات مجلس شورای اسلامی با گزارش شورای نگهبان و اقدام فوری قوه قضاییه خبر داد و اعلام کرد: طی روز‌های گذشته 12 کلاهبردار و مدعی نفوذ در شورای نگهبان، در رابطه با فرایند تایید صلاحیت‌های انتخابات مجلس، دستگیر شدند. بنابراین گزارش، طبق بررسی‌های به عمل آمده، این شیادان در حالی اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که طبق بررسی‌های انجام شده نه تنها هیچگونه ارتباطی در شورای نگهبان نداشتند، بلکه رصد‌های دقیق زیرمجموعه‌های نظارتی این شورا، منجر به شناسایی متهمان شده است. کلاهبرداران طی تماس با کاندیدا‌های مجلس شورای اسلامی که صلاحیت آنها از سوی شورای نگهبان احراز نشده، به دروغ ادعای نفوذ در این شورا و حل مشکل پرونده آنها در قبال دریافت مبالغ هنگفت را داشتند که با رصد...
-
![]()
کلاهبرداران 37 میلیارد تومانی به دام افتادند
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، اوایل سال 1398، در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانک‌های خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت صوری، پرونده مقدماتی در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. در همان تحقیقات اولیه مشخص شد فرد یا افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از 13 میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن این مبلغ از محل شرکت متواری شدند. با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت کاغذی به بانک، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که شرکت به نام یک خانم ثبت شده که در ادامه، با شناسایی محل سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق تهران مشخص شد وی هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خود ندارد. کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با بررسی شواهد و مستندات اطمینان...
-
دستگیری کلاهبرداران میلیونی در خراسان‌شمالی
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی خراسان‌شمالی از دستگیری 3 کلاهبردار حرفه‌ای با ۵۹۰ میلیون ریال کلاهبرداری در استان خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ «صادق نامور» اظهار کرد: در پی اعلام هشت مورد شکایت مبنی بر اینکه افرادی با سوءاستفاده از اعتماد شهروندان با ترفندهای مختلف اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و بررسی اظهارات شاکیان پرونده موفق به شناسایی محل اختفای کلاهبرداران شدند، افزود: در یک اقدام غافلگیرانه مأموران موفق شدند سه کلاهبردار حرفه‌ای را در این زمینه دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دهند. نامور با اشاره به اینکه متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله کافی به هشت مورد...
دوستان ما
