پولشویی
-
گزارش کامل تخقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه/ کشف 90 عنوان تخلف از پولشویی تا رانت 91 هزار میلیاردی جدول
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند. در بخش هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است: عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می باشد به گونه ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این...
-
تشخیص پولشویی و قمار با محصولات ایرانساخت میسر شد
احتمالاً آدرس را اشتباه تایپ کردهاید. شما به طور خودکار به صفحهٔ اول هدایت خواهید شد. برای دسترسی سریعتر بر روی خانه یا جستجو کلیک کنید.
-
ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تا اطلاع ثانوی محدود شد/ علت: مبارزه با پولشویی!
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، براساس بخشنامه ای که به تازگی از سوی تعدادی از بانک ها ابلاغ شده ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی با محدودیت شدید همراه شده است. بانک ها علت این محدودیت ها را مبارزه با پولشویی اعلام می کنند. در متن این بخشنامه که در آن تأکید هم شده این مصوبه دستور مراجع ذیصلاح را دارد، آمده است: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ارائه خدمات بانکی ذیل به اشخاص حقیقی خارجی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد؛ افتتاح هر گونه حساب ارزی و ریالی (انفرادی و مشترک) اعم از قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده های پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت. حواله انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی از مبدأ حساب های اشخاص حقیقی خارجی. حواله انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانکی و بین بانکی به مقصد حساب های اشخاص حقیقی خارجی. به گفته تعدادی از اتباع...
-
اتحادیه اروپا از قوانین ضد پولشویی رمزارز پشتیبانی می کند
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، این قانون پارلمان و هیات اتحادیه اروپا تعیین شده شرکت های رمزارزی را ملزم می کند تراکنش های مشکوک را گزارش و با پول کثیف مقابله کنند. این درحالی است که کوین بیس صرافی بزرگ آمریکایی نیز با آن مخالفت کرده است. قوانین مذکور برای اجرایی شدن نیازمند تایید چند سازمان است. همچنین نظارت بر اجرای قانون تضمین می کند ردیابی دارایی های رمزارزی مانند تراکنش های مالی معمولی ممکن شود. ارنست اورتاسان یک قانونگذار اسپانیایی که فعالیت قانونمندسازی از طریق پارلمان اتحادیه اروپا را رهبری کرده، در این باره می گوید: قوانین جدید مقامات مجری قانون را مجبور می کند تا تراکنش های خاصی را به فعالیت های مجرمانه مرتبط می کند و افرادی که در ورای این تراکنش ها هستند را، شناسایی کنیم. کسب وکارهای مرتبط با رمز ارز در ۱۳ آوریل نامه ای به وزاری اقتصاد ۲۷ کشور عضو اتحادیه...
-
فعالیتهای مالی مردم عادی به بهانه پولشویی محدود نشود
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمّدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به دستورالعمل اخیر بانک مرکزی در خصوص محدودیت فعالیتهای مالی واکنش نشان داد و گفت: اخیراً اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی طی دستورالعملی الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال را به مدیریت شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری استانها و مناطق تهران ابلاغ کرده است. در همین راستا دستورالعمل جدید بانک مرکزی مردم و اشخاص کشورمان را به طبقات زیر تقسیم بندی کرده است: * افراد بازنشسته * مستمری بگیران * بیکاران * اشخاص غیرفعال مالیاتی * و اشخاصی که هیچ محدودیتی ندارد بر اساس دستورالعمل جدید اجرایی تعیین سطح فعالیتهای مالی اشخاص: حداکثر سطح فعالیت مالی مورد انتظار در بازه یکساله برای افراد "بازنشسته" 2 میلیارد تومان، "مستمری بگیران" یک میلیارد...
-
چند و چون راه اندازی رمز ریال بانک مرکزی/ مظاهری: رمز ریال می تواند در مسیر مبارزه با پولشویی یاری گر باشد
بهگزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی طهماسب مظاهری که دارای مدرک دکترای مالی در رشته مدیریت مالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است، از شهریور 1386 تا 1387 رئیس کل بانک مرکزی ایران بوده و در سال 1384 تا 1385 بهعنوان معاونکل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بین سالهای 1380 تا 1383 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. وی همچنین طی سالهای 1370 تا 1373 دبیر کل بانک مرکزی و در بین سالهای 60 تا 64 نیز قائم مقام سازمان برنامه و بودجه بوده است. تجربه مدیریت عاملی او مربوط به اواسط دهه 80 در بانک توسعه صادرات است. مظاهری با تأکید بر اینکه حرکت دنیا به سمت رمز ارز واحد جهانی است، بر این باور است که رمز ارزهای فعلی و نیز ابزارهای مبادله کالایی عرضه شده توسط شرکتهای بزرگ جهان مقدمات این اتفاق هستند. وی همچنین معتقد است که رمز ریال نوعی پول الکترونیک از جنس ریال و ابزاری در کنار سایر...
-
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آییننامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21/07/1398 هیأت وزیران و تبصرههای (1) الی (6) ذیل آن به تبیین برخی از احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نیز نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پرداخته است. همچنین در تبصره (6) ماده (37) این آییننامه مقرر شده است که دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه ساماندهی تشکیلات سازمانی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی با همکاری بانک مرکزی تدوین و توسط بانک مرکزی ابلاغ گردد. «دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با...
-
آسیبشناسی پولشویی در شرکتهای کارگزاری بورس
رضا ویسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی با اشاره به این که پولشویی دارای فرآیند پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که بهطورمعمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود، گفت: بر اساس این فرآیند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی میشوند و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن ظاهری قانونی مییابند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: بهطورکلی پولشویی مراحل سهگانه زیر را تشکیل میدهد. این مراحل ممکن است همزمان در جریان یک انتقال انجام شود؛ ولی گاهی ممکن است در اشکال متفاوت و جداگانه صورت گیرد. دراین راستا نخستین مرحله، مرحله جایگذاری است که این مرحله، پرخطرترین مرحله پولشویی برای مجرمان است، چراکه در این مرحله احتمال آشکار شدن جرم بسیار زیاد است. وی اضافه کرد: پول گردآوریشده از راه بزهکاری باید بهحساب اشخاص واریز شود....
-
وجوه غیرسالم بورس، پاگرد نهایی پولشویی نوین در کارگزاری های جهانی
مهرداد حاجیزاده فلاح در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفت: پیشنهاد تغییر قانون در کشورهای اروپا مبنی بر اینکه کارگزاران سهام تا پنج روز پس از انجام معامله نیازی به شناسایی مشتریان خود ندارند؛ هشدار کارشناسان را در پی داشته است؛ و کارشناسان پولشویی معتقدند این مقرره روزنه جدیدی را برای پولشویی عواید حاصل از جرم باز می کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: کارگزاران بورس معتقدند آنها این تغییر را درخواست نکرده اند و بیشتر کارگزاران ریسک معامله از طرف یک مشتری ناشناس را نمی پذیرند. این در حالی است که شناسایی منبع وجوه مورد استفاده برای خرید و فروش سهام، ناخواسته جابجایی پول را برای مجرمان آسانتر می کند. وی ادامه داد: تلفات انسانی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، رشوه، قتل و قاچاق انسان توسط سندیکاهای جنایتکار، نشانه هایی از شستن میلیون ها دلار هستند. لذا مطمئناً هیچ نفس...
-
پولشویی در هیچ یک از مراکز کمیته امداد وجود ندارد
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، حبیب آسوده معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد در نشست خبری خود با اشاره به اینکه کل مردم ایران به عنوان خیر و نیکوکار محسوب میشوند، اظهار کرد: این یعنی فرهنگ خیر و احسان که از ابتدا مردمی بوده، مجموعه امداد در توسعه و گسترش آن موثر بودهاند. وی تصریح کرد: وظیفه امداد ترویج فرهنگ خیر و انسانی در جامعه است و پیامد آن را در سطح جامعه میتوانیم ببینیم و به آن پرداخته شود. در حال حاضر 9 هزار مرکز نیکوکاری با محوریت مردم مساجد در سطح کشور در حال فعالیت است و در همین ارتباط تعدادی از خیرین در قالب طرحهای تکریم و اکرام به کمیته امداد کمک میکنند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: کمیته امداد در حال حاضر در ارتباط با انسجام و همدلی اجتماعی اقدامات خوبی را انجام داده است و کمیته امداد با کمک خیرین تعالی انسانها را مورد توجه قرار...
-
بانک کردیت سوئیس به پولشویی و کمک به باند قاچاق کوکائین متهم شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، بانک کردیت سوئیس Credit Suisse روز دوشنبه قرار است در دادگاهی در این کشور به اتهام کمک به یک باند بلغارستانی قاچاق کوکائین برای پولشویی میلیونها یورو که بخشی از آن در چندین چمدان ریخته شده بود، حاضر شود. بر اساس این گزارش، دادستانهای سوئیس میگویند که دومین بانک بزرگ این کشور و یکی از مدیران سابق روابط عمومی این بانک تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از مخفی کردن و پولشویی قاچاقچیان مواد مخدر بین سالهای 2004 تا 2008 انجام نداده است. این بانک در بیانیهای به رویترز گفت: بانک کردیت سوئیس مطلقاً کلیه اتهامات مربوط به این موضوع میراثی را که علیه این بانک مطرح شده، رد کرده و متقاعد شده که کارمند سابق آن بیگناه است. در اولین محاکمه یک بانک بزرگ در سوئیس، دادستان ها به دنبال غرامت حدود 42.4 میلیون فرانک سوئیس از این بانک سوئیسی هستند که می...
-
جهش 30 درصدی پولشویی با ارز دیجیتال در جهان طی سال 2021
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از راشاتودی، بر اساس گزارش جدید شرکت چینالیسیس Chainalysis که در زمینه تحلیل بازار رمزارز فعالیت دارد، پولشویی با استفاده از ارزهای دیجیتال در سال گذشته 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافت و حداقل 8.6 میلیارد دلار توکن دیجیتال در طرحهای غیرقانونی مختلف از بین رفت. پول شویی فرآیندی است که در آن وجوه دزدیده شده با انتقال به یک تجارت قانونی پنهان می شوند. این شرکت تخمین زده است که به طور کلی، بیش از 33 میلیارد دلار ارز دیجیتال از سال 2017 پولشویی شده است. بیشتر این پول از طریق صرافیهای متمرکز جابهجا شد. با این حال، در سال 2021، مجرمان سایبری به برنامههای مالی غیرمتمرکز(DeFi) که دارای فناوری پیشرفتهتر هستند روی آوردهاند. این برنامهها تراکنشهای ارز دیجیتال خارج از بانکهای سنتی را تسهیل میکنند. بر اساس این گزارش، 17 درصد از کل این رقم از طریق...
-
رسوایی پولشویی 400 میلیون پوندی در بانک انگلیسی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از راشاتودی، بانک نتوِست NatWest، بزرگترین بانک تجاری بریتانیا، به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود 400 میلیون پوندی، به مبلغ 265 میلیون پوند (350 میلیون دلار) جریمه شده است. این اولین پرونده پولشویی علیه یک بانک انگلیسی است. این اتهامات مربوط به عدم نظارت صحیح این بانک بر فعالیت یکی از مشتریان تجاری خود بین سال های 2012 تا 2016 میشود. بر اساس این گزارش، 11 نفر در رابطه با این پرونده به جرم خود اعتراف کرده اند، محاکمه 13 متهم دیگر برای آوریل 2022 برنامه ریزی شده است. بر اساس این پرونده، زمانی که بانک نتوِست یک شرکت تجاری در زمینه طلا در برادفورد به نام "فاولر اولدفیلد" را به عنوان مشتری خود پذیرفت، به این بانک اعلام شد که پول نقد این شرکت را دریافت نخواهد کرد. با این حال، در طول این دوره، صدها میلیون پوند پول نقد و غیر نقد از سوی این شرکت به بانک نت...
-
مخاطرات پدیده رمزارز؛ از انواع کلاهبرداری تا پولشویی، قطع برق و خروج سرمایه از ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در روزهای گذشته چند استان در چین استخراج بیتکوین را ممنوع اعلام کردند؛ این در حالی است که چین نزدیک به نیمی از تولید بیتکوین در جهان را در اختیار دارد ولی در حال حاضر به دنبال تدابیر و رویکرد جدید دولت چین برای سختگیری درباره استخراج و معاملات رمزارزها، برخی استخراجکنندگان چینی به فکر تغییر مکان استخراج از چین به سایر کشورها افتادهاند. چرا ممنوعیت استخراج رمزارز در کشورهای مختلف در حال افزایش است؟ به گزارش خبرگزاری رویترز، عمده استخراج بیتکوین در جهان توسط چین صورت میگیرد ولی با محدودیتهای اخیری که دولت اعمال کرده، آمار تولید بیت کوین کاهش یافته است و اکنون چین قصد توسعه رمزارز ملی اختصاصی خود را در جهت تثبیت قدرت حاکمیتی و نظارتی دارد. از طرف دیگر، ترکیه نیز در ماههای گذشته به قطار کشورهای ممنوعکننده رمزارزها پیوست. به گفته بانک...
-
متهم شناخته شدن دو دیپلمات سابق چاد از بابت پولشویی و ارتشا
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، دو دیپلمات سابق اهل چاد شامل محمود آدام بشیر، سفیر سابق این کشور در آمریکا از بابت شرکت در یک دسیسه پولشویی و ارتشاء بینالمللی مرتبط با یک شرکت انرژی کانادایی متهم شدهاند. به گزارش خبرآنی، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: یک کیفرخواست بازگردانده شده توسط هیات منصفه بزرگ فدرال در واشنگتن دی.سی در ۲۰ مه ۲۰۲۱ از حالت مهر و موم خارج شده و در آن سفیر سابق جمهوری چاد در آمریکا و کانادا و همچنین معاون رئیس سابق هیات دیپلماتیک چاد در آمریکا و کانادا از بابت جلب و پذیرش یک رشوه دو میلیون دلاری از سوی یک شرکت استارت-آپ انرژی کانادایی و دسیسه چینی برای پولشویی در قبال این رشوه پرداختی با هدف پنهان ساختن ماهیت واقعی آن متهم شناخته شدند. بر اساس این بیانیه، وزارت دادگستری آمریکا...
-
مهر: بازداشت رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام پولشویی
«اسماعیل خلیل زاده» رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد. به گزارش مهر؛ وی هفته گذشته به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته بود که به علت ابتلاء به ویروس کرونا پس از تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه سنگین و تودیع آن، آزاد شد. گفتنی است؛ «سید مهدی فلاح میری» دادستان مرکز استان گیلان در رابطه با آخرین جزئیات این پرونده اعلام کرد دستگاه قضائی همزمان با پیگیری برای احیای تولید در شرکت ابریشم گیلان، با تشکیل پرونده کیفری در حال رسیدگی به اتهامات اشخاصی است که طی سالیان متمادی موجب اخلال در تولید این کارخانه شدهاند.
-
فراخوان وزارت اقتصاد برای همکاری در مبارزه با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه می خوانیم: مرکز اطلاعات مالی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور در نظر دارد در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی از افراد و شرکتهای دانشبنیان فعال در این زمینه که دارای تجربه، ایده و یا محصول قابلارائه میباشند دعوت به همکاری نماید. در اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از علاقهمندان دعوت شده است، پروپوزال پیشنهادی خود را حداکثر تا ابتدای خردادماه 1400 به آدرس ایمیل Info@iranaml.com ارسال کنند. انتهای پیام/
-
اعضای ناظر مجلس در شورای مقابله با جرایم پولشویی انتخاب شدند
- اخبار سیاسی - به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 30 آذر) قوه مقننه نتایج آراء انتخاب اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را قرائت کرد. جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید) جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی خبرآنی بخوانید. (کلیک کنید) براساس نتایج آراء 215 رأی اخذ شده از کمیسیون قضایی و حقوقی حجت الاسلام حسن نوروزی با 152 رأی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها محمدحسن آصفری با 160 رأی، کمیسیون اقتصادی علیرضا زندیان با 127 رأی به عنوان ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب شدند. انتهای پیام/
-
سقوط سهام بانک انگلیسی به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، قیمت سهام بانک انگلیسی "اچ اس بی سی" در بازار بورس هنگ کنگ به دلیل اتهامات مربوط به پولشویی به پایین ترین سطح خود از سال 1995 رسید. بر اساس پرونده های محرمانه ای که اخیراً فاش شده اند، بانک اچ اس بی سی به کلاهبرداران اجازه داده است تا میلیون ها دلار در سراسر دنیا جابجا کنند و به این کار حتی پس از اینکه از کلاهبرداری آنها مطلع شد، ادامه داد. این بانک که مرکز آن در انگلستان مستقر است با فشارهای متعددی از جمله تنش های سیاسی در هنگ کنگ و بحران کرونا نیز روبروست. قیمت سهام HSBC روز دوشنبه در معاملات بازار آسیا با ادامه سقوط خود بیش از 4 درصد کاهش یافت و به زیر 30 دلار هنگ کنگ (3 پوند) رسید. امسال، قیمت سهام این بانک که در فهرست بورس اوراق بهادار لندن نیز قرار دارد، حدود 50٪ سقوط کرده است. در حالی که دفتر مرکزی بانک HSBC در لندن قرار دارد، بیش از نیمی از سود آن...
-
گفتگوی خبرآنی با متولی صادرات|6مشکل اصلی صادرات/ طرح صادرات ریالی برای پولشویی است؛پیمان پولی قابل اجرا نیست؛قوانین یکشبه نداریم
گروه خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی ، حمیده نکونام، صمد حسن نیا : سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین مراکزی است که در توسعه تجارت خارجی و روابط خارجی کشور، باید تأثیرگذارترین نقش را داشته باشد، اما شاید این سازمان در کشور ما تنها نهاد تصمیم گیر در صادرات و واردات و به نوعی روابط بین الملل نیست؛ البته همین موضوع منجر به تصمیمات متعدد در این بخش از سوی نهادهای مختلف شده است. در شرایط فعلی که ناخواسته صادرات نفتی به دلیل تحریم ها کم شده و مسیر برای صادرات غیر نفتی هموار شده است، انتخاب راه درست و تصمیمات به جا در این حوزه، اهمیت ویژه ای دارد. به همین دلیل بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور، قوانین و مقررات صادراتی، تعامل با کشورهای هدف و به طور کلی نقشه راه مبادلات تجاری ایران، موجب شد خبرنگاران اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفتگویی با حمید زادبوم با رئیس کل سازمان توسعه...