پولشویی
-
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به بررسی چالشهای الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکههای مالی کلان پرداخت. اقدامات عملی در مبارزه با پولشویی و کشف شبکه 50 هزار میلیارد تومانی تسنیم: در ماههای اخیر، خبر کشف یک شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی منتشر شد. آیا این پرونده به نتیجه رسیده است؟ خانی: بله، این پرونده یکی از بزرگترین موارد کشفشده در سالهای اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کمبضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی میکرد. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی... -
فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» آغاز شد
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنشهای مالی را بهصورت یکپارچه جمعآوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی میکند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را بهصورت خودکار انجام میدهد تا گزارشهای دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند. انتهای پیام/ -
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این برنامه در اجرای ماده ۴ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۱۴۰۶-۱۴۰۳ مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیهشده است. برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بینالمللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطهنظرات اصلاحی دستگاههای ذیربط تهیه شده است. هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی - در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابلتوجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بینالمللی اشاره کرده است. وی از اشخاص مشمول مواد... -
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است. این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بینالمللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه نظرات اصلاحی دستگاههای ذیربط تهیهشده است. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابلتوجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بینالمللی اشاره کرده است. این مقام مسئول از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم بهمنظور اجرای مؤثر اقدامات در موعد مقرر... 
-
پولشویی زیر ذرهبین سازمان مالیات
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۷۴۶ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. به گزارش ایسنا، شاهین مستوفی با اشاره به رویکرد این سازمان مبنی بر وصول درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و مقابله با آن گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار به مؤدیان خوشحساب کنونی و واحدهای تولیدی و صنعتی و از طریق مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و تمرکز بر دانهدرشتها صورت میگیرد. مستوفی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه سال جاری ۶۷۹ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم، ۱۰ هزار و ۲۴۹ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال و چهار هزار و ۵۲۱ برگ... -
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی 186 میلیارد تومان ارز
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم، این فرد که با افتتاح 25 حساب بانکی بیش از 186 میلیارد تومان ارز را قاچاق یا بدون مجوز توزیع کرده بود توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و شناسایی و پرونده وی به قوه قضاییه ارسال شد. سرانجام متهم در دادگاه یکی از استانها به 3 سال حبس تعزیری و 60 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم و حکم صادره به تأیید دادگاه تجدیدنظر رسید. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هشدار به مفسدان اقتصادی و اشخاصی که خواسته یا ناخواسته با مفسدان همکاری و همراهی میکنند، اعلام کرد: هر شخص حقیقی و حقوقی که در شبکههای پولشویی ردیابی و شناسایی شود به میزان سهمشان در ظهور و بروز فساد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت و اگر مشخص شود فرآیند پولشویی در راستای تأمین مالی اقدامات تروریستی است برخوردها شدیدتر خواهد بود. همچنین شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی... -
برگزاری101هزار نفرساعت دوره آموزشی برای بازرسان پولشویی
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید ملکی معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده 145 آییننامه الحاقی ماده (14) قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص مشمول از جمله بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمهها، بانک مرکزی، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفاند با هماهنگی مرکز، برنامههای مستمری را برای آموزش و توانمندسازی کارکنان خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. وی افزود: بر همین اساس در ششماهه تابستان و پاییز سال جاری بیش از 101 هزار نفرساعت دوره آموزشی با نظارت مستقیم و غیرمستقیم مرکز اطلاعات مالی توسط مؤسسات مالی و نهادها و دستگاههای مذکور برگزار شده است. معاون مرکز اطلاعات مالی، بازرسی میدانی... -
راهنمای ثبت درخواست رفع مسدودی حساب های مظنون به پولشویی
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، افرادی که حسابهایشان از تاریخ 21 بهمن ماه 1403 مسدود گردیده است، نسبت به بارگذاری اسناد و ارائه اطلاعات به شرح زیر اقدام و با انتخاب موضوع اصلی (عملیات بانکی)، موضوع فرعی( انسداد و رفع انسداد حساب) ثبت شکایت نمایند. 1- مشخصات هویتی دارنده حساب مسدود شده: اشخاص حقیقی: 1- نام و نام خانوادگی 2- شماره ملی 3- شماره تلفن همراه 4- آدرس محل کسب/فعالیت 5- آدرس محل سکونت 6- شغل اشخاص حقوقی: 1- نام شرکت 2- شناسه ملی 3- نام و نام خانوادگی مدیرعامل 4- شماره ملی مدیر عامل 5- شماره تلفن همراه مدیر عامل 6- آدرس محل فعالیت *در صورت مدیریت حساب مسدودشده توسط وکیل، تکمیل مشخصات فوق برای وکیل الزامی است. *تصویر وکالتنامه رسمی 2- تصویر کارت ملی صاحب حساب و یا مدیر عامل و همچنین تصویر کارت ملی وکیل 3- تصویر جواز (پروانه) کسب (برای اشخاص... -
کشف شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشتماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حسابهای بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و بهمنظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند. خانمی بیبضاعت با گردش مالی 4000 میلیاردی! وی گفت: در بررسی حسابهای بانکی نفر اول لیست افراد بیبضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از 4000 میلیارد تومان بود، شبکه سازمانیافته اجاره شرکتهای کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از 50 هزار میلیارد تومان... -
الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید مسیر پولشویی را ببندد
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: الزامی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول و الزاماتی که در شبکه بانکی کشور برای احراز هویت فراهم است، جملگی باید موجب آن شود که مسیر پولشویی و عواید ناشی از جرم برای قاچاقچیان بسته شود. به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با مسئولیت مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار شد. مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران و دبیر کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در این نشست، گفت: یکی از مهمترین مسائل در رسیدگی به پروندههای مبارزه با مواد مخدر توجه و ضربه زدن به ارکان مالی و بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان است که باید طرح و برنامه نو و جدیدی در این زمینه داشته باشیم. تورک در این جلسه که با حضور مسئولین شورای هماهنگی... -
تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و لغو تحریم ها دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی وتامین مالی تروریسم و لغو تحریم های آمریکا دو مسیر موازی با هم است نه در امتداد هم. به گزارش ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی عنوان کرد: شاید تحریم های آمریکا با یک توافق سیاسی و به سرعت قابل رفع باشد لیکن خروج از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی ترویسم پروسه ای فنی و حقوقی و مشتمل بر تقسیم کار ملی و برنامه های عملیاتی و اجرایی به خصوص در اعتماد سازی های بین المللی است. وی افزود: اینکه تلاش ها در خصوص رفع اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم به کشور را متوقف به رفع تحریم ها کنیم و زمان را به نفع فضاسازی و سم پاشی های روز افزون کشورهای متخاصم در القا پرخطر بودن... -
سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر علت مسدودی صرافیهای رمزارز
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ طبق اطلاعیههای صرافیهای رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاههای پرداخت ریالی صرافیهای ارز دیجیتال را مسدود کرده است. بررسی ها نشان میدهد، پولشویی و عملیات سفتهبازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاههای ریالی پرداختیار صرافیهای رمزارز است. درگاه خروجی این پرداختیارها همچنان باز است. کما اینکه، پنهان بودن ترازنامههای مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافیها و پرداختیارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است. این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکتهای پرداختیار انجام شده، علاوهبر اینکه بهنوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفتهبازی برخی صرافیها را پوشش میدهد. ظاهرا بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در ماههای گذشته نسبت به... -
101 سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی 73 هزار میلیاردی
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هادی خانی دبیر شورایعالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی اظهار کرد: معاملات و عملیات مشکوک متهم «ک. ب» که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده کرده بود، مورد رصد و بررسی این مرکز قرار گرفت و بر اساس تحقیقات و تحلیل اطلاعات موجود، اعضای یک شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. وی تصریح کرد: بر اساس کار مشترک مرکز اطلاعات مالی و دستگاه قضا، 11 نفر از اعضای این شبکه در مرحله بدوی، در مجموع به تحمل 101 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند و مقرر شد بالغ بر 730 هزار میلیارد ریال اموال متهمان نیز بنا بهحکم دادگاه توقیف و ضبط شود. دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهتمام مرکز اطلاعات مالی در اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با... -
شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنشهای مشکوک به طور جدیتری بررسی میشود. به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای 14 خانم خانهدار گردش مالی برابر با 3 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانهدار نباید از 500 میلیون تومان بالاتر باشد. این رقم برای سربازان، افراد بیکار، دانشجویان، دانشآموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حسابهایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. شناسایی وکیل خَیری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد... -
بالاترین نظارت پولشویی در تجارت خارجی را در گمرک داریم
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران گفت: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و نمود قوانین مربوط به تجارت خارجی در گمرکات نمایان میشود. به گزارش ایسنا، نشست مدیران ستادی و اجرایی گمرکات سراسر کشور با حضور عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروس عسگری - رئیس کل گمرک ایران و مدیران گمرکات کشور در محل گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست، ابراهیم نقدی - معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران، گفت: بسیاری از مشکلات گمرک که امروز درگیر آن هستیم، نقشی در آن نداریم اما میتوانیم با اطلاع رسانی در زمینه تصمیم سازی، کمک بسیاری به رفع این مشکلات، مرد.بت این حال در زمینه قانون گذاری و اجرای قوانین و تغییر در قوانین و مصوبات باید نهایت توجه و دقت صورت بگیرد، چراکه ممکن است با تغییر در یک تعرفه و ارزش گذاری، تفاوت قیمت مهمی در بازارها و جامعخ رخ دهد. بنابراین باید با استفاده از تجارب گذشته،... -
اتهام نادرست پولشویی به ایران به دلیل قرارداشتن در لیست سیاه FATF
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم. به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی در تبریز اظهار کرد: موضوع تسهیل صادرات جزو اولویتها و برنامههای دولت چهاردهم قرار دارد. وی افزود: علاوه بر تحریمهای ظالمانه موضوع مدیریت حکمرانی و اداره مسائل اقتصادی نیز دارای اشکالات جدی است که برای رفع این معضل، دولت و مجلس باید پای کار باشند. همتی با بیان اینکه حجم صادرات باید افزایش یابد افزود: میانگین صادرات ۱۰ کشور اول آسیا حدود ۵۰۰ میلیارد دلار است اما صادرات ما همراه با نفت به بالاتر از ۸۰ یا ۹۰ میلیارد دلار هم نمیشود. وی با بیان اینکه کشور با کسری بودجه، ناترازی های بانکی، صندوقهای بازنشستگی، آب و انرژی روبروست، گفت: اما بیشترین ناترازی که... -
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک/ ۳ مدیر دیگر هم یک هفته فرصت ارائه مستندات دارند
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد: در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران... -
آغازبرخوردبانک مرکزی با متخلفان/مدیران پولشویی3بانک عزل شدند
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. در اطلاعیه این بانک آمده است: بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری... -
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک کشور/ 3 مدیر دیگر هم یک هفته فرصت ارائه مستندات دارند
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در پی پایش مستمر عملکرد بانکها و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بخشی از وظایف قانونی خود که به منظور جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت صورت میپذیرد، عملکرد مدیران ارشد مبارزه با پولشویی موسسات اعتباری را مورد رصد و پایش قرار میدهد. در این راستا و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد... -
گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی بر شعب بانکها برای شناسایی مصادیق پولشویی
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانکها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازاتهای قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، فرشاد محمدپور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالشها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت رصد داشته باشد و بابت تراکنش های نامتعارف از مشتریان خود توضیح بخواهند و در صورت عدم ارائه مدارک لازم از ارائه خدمت به این قبیل مشتریان خودداری کنند. محمدپور در ادامه با اشاره به اینکه ادارات مبارزه با...
Warning: Undefined array key "term" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
دوستان ما
