پولشویی
-
جزئیات جدید از فعالیت تروریستی و پولشویی منافقین در انگلیس/ دستِ باز تروریستها در لندن
به گزارش خبرنگار سیاسی پایگاه خبری خبرآنی، طی روزهای گذشته رژیم سلطنتی انگلیس، جمهوری اسلامی را متهم به استفاده از کارتل های مواد مخدر برای پیشبرد اقدامات تروریستی کرده است و با تمسک به این ادعای واهی تحریم های جدیدی را علیه ایران انجام داده است. در پی این اقدام، وزارت خارجه کشورمان سفیر انگلیس را احضار و ضمن غیرقانونی دانستن تحریم‌های این کشور به بهانه‌های واهی، اتهام زنی مقامات انگلیس را بی پایه خوانده و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ کرد. مدیرکل غرب اروپا وزارت خارجه کشورمان به سفیر انگلیس گفته است: « این، طنز تلخ تاریخی است کشوری که خود بانی و حامی گروه های سازمان یافته تروریستی، قاچاق مواد مخدر و باندهای تبهکار است، بخواهد به جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وفادار و صادق آن که در صف اول مبارزه با جرائم سازمان یافته هستند، اتهام زنی کند .» اتهام زنی انگلیس به...
-
صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. به گزارش خبرآنی، ابوالقاسم فرجی‌نیا در رابطه با برخی اظهارات شرکت‌های فنی و نرم‌افزاری مبنی بر دریافت مجوز از سوی مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور طراحی، پیاده‌سازی و ارائه سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را...
-
جزئیات اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع ( CIS CHFIU) گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون اساسی کشور و مبتنی بر سایر قوانین و مقررات بالادستی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را نه فقط از جنبه برخورد با عامل ( مرتکبین پولشویی و تامین مالی تروریسم ) بلکه به عنوان مهمترین ابزار در برخورد با علت ها و ریشه های ظهور و بروز فساد در تمام انواع و ابعاد خود و حمایت از اقتصاد شناسنامه دار و در نهایت تحقق عدالت مالی و در نتیحه رقابت پذیری سالم در حوزه های اقتصادی می داند که الیته همه این اقدامات به نوعی بیانگر حکمرانی عادلانه در تمام سطوح جامعه است . خانی گفت: اعمال مجرمانه ای که با انگیزه و با هدف کسب دارایی و منافع نامشروع و پول های کثیف ناشی از زیاده...
-
اعلام اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی در شورای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، بیست پنجمین جلسه اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع ( CIS CHFIU) در تاریخ 15 آذرماه سالجاری در شهر سانیا-چین برگزار گردید. در این اجلاس بصورت رسمی از مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حضور بعنوان عضو ناظر دعوت بعمل آمد. در جلسه این شورا روسای واحدها اطلاعات مالی در خصوص اقدامات و چالش های خود در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در داخل و خارج از مرزهای کشور با توجه به تحولات منطقه و لزوم تعامل بیشتر بین کشورهای منطقه بحث و تبادل نظر کردند و برخی از پرونده های موفق خود در این حوزه را ارائه نمودند. شایان ذکر است جمهوری اسلامی ایران در خردادماه سالجاری توانست عضویت ناظر در این شورا را کسب نماید. دراین نشست هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین...
-
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی برای این اشخاص در موسسات مالی و اعتباری، صرفا برای 1226 شخص مظنون با جمع گردش مالی 107 هزار میلیارد تومان قبل از اعمال محدودیت، به حدود گردش مالی حدود 500 میلیارد تومان بعد از اعمال محدودیت ها کاهش داشته است. مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است، استفاده از این ظرفیت قانونی مورد توجه تمام دستگاه های اجرایی و حاکمیتی قرار گیرد و نوع نگاه در مبارزه با فساد از برخورد با فاسد به جلوگیری از بهره برداری از پول های فاقد منشا مشخص تغییر جهت یابد. مکاتباتی با دبیر هیات های رسیدگی به تخلفات و مراجع قضایی و حاکمیتی انجام شده و در صدد هستیم بانک اطلاعات اشخاص مظنون و اشخاص...
-
امضای تفاهم‌نامه مقابله با پولشویی در بنیاد مسکن
بنیاد مسکن و مرکز اطلاعات مالی کشور در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، تفاهم‌نامه امضا کردند که در این مراسم، صالحی - رئیس بنیاد مسکن - گفت: گردش مالی سنگین بنیاد مسکن با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و ماموریت‌های آن در طرح‌های مسکونی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیازمند یک نظارت عالیه از سوی دستگاه‌های مسئول است. به گزارش خبرآنی، غلامرضا صالحی - رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی - در حاشیه امضای تفاهم‌نامه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: با توجه به تنوع اجرای پروژه‌های عمرانی و همچنین گستردگی مأموریت بنیاد مسکن در سطح شهرها و روستا دارد تمامی فعالیت‌های این نهاد انقلابی در دو بخش اعتبارات استانی، ملّی و داخلی انجام می‌شود. وی افزود: در حوزه طرح‌های روستایی دولت تمام وظایف عمرانی خود را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان...
-
لحظۀ دستگیریِ باند پولشویی و قماربازی در تهران
شما در حال پاسخ به نظر « » هستید. × لغو پاسخ نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود. نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
-
اعضای باند پولشویی 100 میلیاردی دستگیر شدند
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی اظهار کرد: با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده‌ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ 100 میلیارد تومان از تعداد 137 نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی های متهم تعداد 3 دستگاه آپارتمان، مبلغ 10 میلیارد تومان انواع ارز شناسایی و توقیف شد، گفت: در این رابطه 7 نفر که در رابطه با جرائم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده ای داشتند...
-
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: با اطلاعات و اخبار به دست آمده پرونده‌ای با موضوع پولشویی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد فردی به هویت معلوم با شیوه و شگرد فروش خودروهای صفر کیلومتر به قیمت کارخانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از تعداد ۱۳۷ نفر از شهروندان پول دریافت کرده است، افزود: با بررسی‌های اولیه مشخص شد که متهم اصلی پرونده از طریق مرز زمینی از کشور خارج شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه با انجام اقدامات و ردیابی اموال و دارایی‌های متهم تعداد ۳ دستگاه آپارتمان، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان انواع ارز شناسایی و توقیف شد، عنوان داشت: در این رابطه ۷ نفر که در رابطه با جرایم پولشویی و متواری شدن متهم به خارج از کشور نقش فعال و گسترده‌ای داشتند...
-
صدور مجوز اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از صدور مجوز اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی کشور برای مرکز آموزش علمی کاربردی نیروی انتظامی هرمزگان خبر داد. به گزارش خبرآنی، دکتر اصغر کشت‌کار با اعلام این خبر افزود: اجرای این طرح منجر به حذف کد رشته‌هایی شد که نیازی به آن در کشور احساس نمی‌شد، همچنین کد رشته‌های مورد نیاز کشور نیز تقویت شد و در این راستا ۱۲۵ رشته جدید ایجاد شده است. وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر شناسایی درست نیازهای مهارتی استان ها، نشان دهنده افزایش اقبال عمومی به دانشگاه جامع علمی کاربردی است. دکتر کشت کار تاکید کرد: اقبال عمومی و تقاضاهای اجتماعی یکی از پارامترهای آمایش سرزمینی است و در اجرای موفق طرح باید به آن توجه کامل داشت. قائم مقام رئیس و معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: با اجرای این طرح ۶۹ درصد از کد رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در...
-
اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط دادگستری کل استان تهران
به گزارش پایگاه خبری خبر آنی، محمدرضا پسندیده درباره پیگیری پرونده‌های مهم، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی را یک پروژه ملی دانست و گفت: نظام بانکی در خط مقدم جبهه مبارزه با پولشویی قرار دارد و بانکها باید واحد مبارزه با پولشویی فعالی داشته باشند. معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پیگیری پرونده‌های مهم گفت: دستگاه‌های مسئول نظارت بر اشخاص مشمول موظفند در بازرسی‌های معمول خود رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مد نظر قرار داده و نسبت به رعایت آن اعلام نظر کنند. وی تصریح کرد: رویکرد قانون‌گذار در این حوزه، پیشگیرانه است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پولشویی را انجام دهند. معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اگر نظام بانکی در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یکپارچه عمل کند، بخش عمده‌ای از...
-
ایران برای مبارزه با پولشویی برنامه دارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش خبرآنی، طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است؛ هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد. بر این اساس، تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. با این حال، رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم،...
-
نقش تحریم‌های آمریکا در ایجاد پولشویی و تروریسم
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا و کشورهای غربی باعث ایجاد مشکلاتی در مقابله با پولشویی شده اما همکاری خوبی در دوره اخیر با کشورهای دوست و همسایه شکل گرفته است. به گزارش خبرآنی، حجت الاسلام حسن درویشیان در همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: باید بسترهای مقابله با شیوه‌های جدید پولشویی متناسب با اقدامات تبهکاران در این عرصه به روز شود. بطور مثال در سال‌های گذشته رمز ارز وجود نداشت اما امروز به یکی از بسترهای جدی پولشویی، فرار مالیاتی و خروج منابع از کشور تبدیل شده است. وی افزود: فضای مجازی در عین حال که بستری بسیار خوب برای اقدامات و اهداف عالی کشور و ایجاد شغل محسوب می‌شود به موازاتش بستر فساد شده است. مثلا سایت‌های قمار وجود دارد که بخشی از آنها مسدود شده است. خرید و فروش عتیقه قاچاق و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد. وی با...
-
برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز هوشمند کردن نظارت‌ها نداریم
رئیس سازمان بازرسی گفت: روز گذشته موضوعی را در برنامه هفتم پیشنهاد دادم مبنی بر اینکه به سازمان بازرسی، نظارت هوشمند داده شود اما با این موضوع مخالفت شد. اگر سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نامحرم است پس چه کسی محرم است؟ برای مقابله با پولشویی و فساد چاره‌ای جز این نداریم که نظارت‌ها را هوشمند کنیم. به گزارش خبرآنی، ذبیح الله خدائیان در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: پولشویی مجموعه اقداماتی است برای مخفی کردن عواید نامشروع به نحوی که آن عواید مشروع جلوه داده شود. افرادی هستند که از راه جرایم متعدد مثل قاچاق انسان، اختلاس، فروش مواد مخدر، اسلحه و... عواید نامشروعی به دست می‌آورد که باید این پول را شستشو و وارد چرخه اقتصاد کنند. وی افزود: معمولا اقتصادی که شفاف نیست و بیمار است و بخش‌های زیرزمینی دارد به راحتی عواید حاصل از پولشویی ورود می‌کند....
-
صدور رای قطعی برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی
وزیر اقتصاد گفت: در یک سال و نیم گذشته روند مقابله با پولشویی سرعت گرفته که طی این مدت برای ۳۸ پرونده مقابله با پولشویی رای قطعی صادر شده است، همچنین ۶۰۰۰ شخص فاقد پرونده مالی شناسایی شدند که از این محل ۲۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی ایجاد شد. به گزارش خبرآنی، احسان خاندوزی در نخستین همایش مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اظهار کرد: سیاستگذاران کشور اگر هدف رشد تولید را تعقیب می‌کنند یا خواهان اجرای کیفیت حکمرانی و هوشمندسازی حکمرانی هستند چاره‌ای جز این ندارند که نظام مالی مشوق تولید را در اقتصاد ایران تشویق و نظام مالی مخرب تولید را تضعیف کنند. وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته جریان‌های مخرب تولید با بهره گیری از بسترهای رسمی کشور و شبکه‌های اطلاعاتی و مالی، جریان مالی ضد تولید ایجاد کرده بودند و اقتصاد کشور را تخریب می‌کردند. این جریان غیر شفاف به هیچ قاعده‌ای...
-
ایران در مبارزه با پولشویی جلوتر از کشورهای مدعی است
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی جلوتر است. به گزارش خبرآنی، هادی خانی مدیر مرکز اطلاعات مالی در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: یکی از چالش‌هایی که ما بعضا در کشور داریم این است که کار گروهی انجام نمی‌دهیم و تیم نیستیم. در بحث مبارزه با پولشویی نیاز به همفکری و کار گروهی داریم. وی افزود: در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دغدغه جدی این است که ما در شرایط خاصی در منطقه قرار داریم که دچار تحریم‌های ظالمانه هستیم. بنابراین باید در مبارزه با پولشویی جدی‌تر عمل کنیم. مدیر مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه فساد شبکه‌ای باید از طریق برنامه‌ریزی شبکه‌ای مدیریت شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم از بسیاری کشورهای مدعی در این...
-
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. به گزارش خبرآنی، به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کنند. وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی‌ها و بروزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد. خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه...
-
فرصت ۴ ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. به گزارش خبرآنی، به نقل از مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خانی رئیس این مرکز طی بخشنامه‌ای به تمامی موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر ۴ ماه فرصت دارند تا نسبت به ساماندهی و بروزرسانی زیرساخت‌ها و سامانه‌های نرم‌افزاری خود جهت اعمال محدودیت‌های ابلاغی مرکز اطلاعات مالی مرتبط با اشخاص مظنون به پولشویی موضوع مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اقدام کنند. وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه کلیه ساماندهی‌ها و بروزرسانی‌ها با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد. خانی هدف این اقدام را جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه...
-
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد. وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از...
-
مجوز نگیرید، مضنون به پولشویی می‌شوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مضنون به پولشویی خواهند شد. هادی خانی در گفت‌وگو با خبرآنی، با بیان اینکه یک فرصت چند ماهه به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، اظهار کرد: به این صندوق‌ها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد. وی ادامه داد: بر این اساس صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مضنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند. معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: از...
دوستان ما
