کلاهبرداری
-
جزئیات کلاهبرداری حرفهای از زنان فقیر و پولدار تهرانی/ روز شلوغ شعبه هشتم دادسرای جنایی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ اردیبهشت ماه سال 1401، رسیدگی به پرونده کلاهبرداری، آدمربایی و جعل عنوان با دستگیری یک متهم توسط کارآگاهان اداره آگاهی در دستور کار محمد امین تقویان؛ بازپرس شعبه هشتم دادسرای جرائم جنایی قرار گرفت. در بررسیهای اولیه مشخص شد، متهم با استفاده از جعل عنوان، مأمور حفاظت اطلاعات، مامور ویژه نظامی، قاضی بازنشسته دادگستری و یکی از بستگان آیات عظام تقلید که در قید حیات نیستند، اقدام به کلاهبرداری کرده است. تحقیقات بیشتر بازپرس پرونده مشخص کرد، متهم در کلاهبرداریها از همسر صیغهای خود برای اعتمادسازی استفاده کرده و با شیوه و شگرد خرید خانه برای مالباختگان اقدام به کلاهبرداریهای متعددی کرده است. این بررسیها ادامه داشت تا اینکه صبح امروز یکشنبه 22 خردادماه، بیشتر از 25 شاکی زن برای تحقیقات ابتدایی به شعبه هشتم دادسرای امور جنایی مراجعه و...
-
کلاهبرداری از 2 هزار خریدار و فروشنده واحدهای آپارتمانی در پردیس
سرهنگ علی ولیپور گودرزی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی با اعلام خبر بازداشت یک کلاهبردار حرفهای، در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی کلاهبرداریهای متعدد در فاز یازدهم شهرک پردیس، موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار تیمی از کارآگاهان اداره چهاردهم (معاونت مبارزه جعل و کلاهبرداری) پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. رئیس پلیس آگاهی پایتخت افزود: در تحقیقات ابتدایی کارآگاهان مشخص شد متهم از سال 1394 با تأسیس چند دفتر در مناطق شمال تهران اقدام به خرید و فروش واحدهای آپارتمان به 2 هزار نفر در پردیس کرده اما آپارتمانی تحویل خریداران نداده است. این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی پس از دریافت این اطلاعات مهم، با رصدهای اطلاعاتی گسترده هویت و مخفیگاه متهم اصلی پرونده را در شمال تهران شناسایی کردند. وی تصریح کرد: بدین ترتیب تیمی از کارآگاهان اداره...
-
هشدار شرکت ملی پست درباره کلاهبرداری با پیامک های جعلی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، شرکت ملی پست با انتشار اطلاعیه ای از کاربران خواست مراقب کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک جعلی با نام «مأموران پست و دارا بودن مرسولات حاوی ابلاغ قضائی» باشند. در این اطلاعیه آمده است: «اخیراً مشاهده شده عدهای با سرشماره های شخصی و با عنوان مأموران پست و به بهانه دارا بودن مرسوله ابلاغ قضائی، اقدام به ارسال لینکهایی جهت مشاهده ابلاغیه میکنند. مشترکان توجه داشته باشند که مأموران شرکت ملی پست هیچ گونه پیامکی مبنی بر ارسال ابلاغیه، لینک و یا واریز وجه برای مشتریان ارسال نمیکنند. در صورت مواجه شدن با این پیامها، به هیچ عنوان روی لینک ها کلیک نکنید.»
-
پیام دریافت سود سهام عدالت کلاهبرداری است
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با انتشار اطلاعیه ای در خصوص کلاهبرداری سایبری برای دریافت سود سهام عدالت به عموم مردم هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: به تازگی مجرمان سایبری با ترفندی جدید و با ارسال پیامک و یا پیام در شبکه های اجتماعی با نام واریز سود سهام عدالت مترصد کلاهبرداری از مردم هستند. پیام های جعلی که به تازگی منتشر شده است، از مخاطبین درخواست میکند که برای دریافت سود سهام خود از طریق لینک آلوده اقدام کند که سهامداران می بایست نسبت به این اقدام کلاهبردارانه آگاه باشند. بر اساس اطلاعیه سمات، مجرمان سایبری با طراحی پلتفرم مجرمانه در قالب استفاده از نام و نشان سامانه سهام عدالت و ارسال پیامک مبنی بر واریز مبالغ مختلف به حسابهای مالی هموطنان مشروط به مراجعه لینک یا پیوند درج شده در پیامک، گوشی تلفن...
-
تاکید گمرک بر برخورد بدون فوت وقت با تخلف و جرائم مرتبط با ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، در بخشنامه گمرک به مدیران کل واحدهای ستادی و گمرکات استانها و گمرکات مستقل استانی آمده است: در اجرای منویات مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، تاکیدات ریاست محترم جمهوری و ریاست کل محترم سازمان و به منظور استقرار کامل نظام سلامت اداری و مبارزه جدی با فساد و تخلف در گمرک جمهوری اسلامی ایران و همجنین اجرای موثر الزامات قانونی و اسناد بالادستی از جمله: قانون آئین دادرسی کیفری (ماده 72)، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 (مفاد ماده 13)، قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد 24 و 92) و دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن موضوع بخشنامه 9000/123040/100 مورخ 1399.7.30 رئیس محترم قوه قضائیه )، بند 15 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مدیران کل واحدهای ستادی ناظرین مدیران کل مدیران واحدهای اجرایی موظفند...
-
استخدام ۲۰ کارمند ضد کلاهبرداری در کمیسیون بورس آمریکا
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز این کمیسیون افزود این بخش به "واحد داراییهای رمزنگاری و سایبری" تغییر نام داده و در مجموع ۵۰ کارمند خواهد داشت. گری گنسلر، رئیس کمیسیون مذکور گفت: «با تقریباً دو برابر کردن اندازه این واحد کلیدی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده برای نظارت بر تخلفات در بازارهای رمزنگاری مجهزتر خواهد شد و در عین حال به شناسایی موارد تخلف و تلاش برای ارتقای امنیت سایبری ادامه میدهد.» بسیاری از معاملات مربوط به ارزهای دیجیتال در حوزههای قضائی خارج از کنترل آمریکا رخ میدهند و بدون سیستم نظارت متمرکز انجام میشوند. این معاملات دور از چشم سیستمهای کنترل سنتی مالی مانند بانکها و صرافیها رخ میدهند و حالا با این تحول آمریکا قصد دارد این نقاط ضعف را از بین ببرد. دولت آمریکا در ماه آوریل اعلام کرده بود حمایت بیشتری از کاربران صرافیها و پلتفرمهای...
-
هشدار پلیس فتا: کلاهبرداری به روش پیشفروش بلیط مسابقات جام جهانی
در این روش مجرمان سایبری با هدایت کاربران به لینکهای آلوده و طراحی صفحات جعلی اطلاعات کارت بانکی کاربران را سرقت میکنند. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت درخصوص کلاهبرداری به روش پیشفروش بلیط مسابقات جام جهانی قطر هشدار داد. به گزارش ایلنا، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت (فتا) نسبت به کلاهبرداری به روش پیشفروش بلیط مسابقات جام جهانی قطر هشدار داد. در هشدار این پلیس آمده است: در این روش مجرمان سایبری با هدایت کاربران به لینکهای آلوده و طراحی صفحات جعلی اطلاعات کارت بانکی کاربران را سرقت میکنند.
-
بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال به جرم کلاهبرداری
نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال به دلیل کلاهبرداری و شکایت های فراوان مردمی بازداشت شد. به گزارش مهر، صدا و سیما خبر از بازداشت نایب رئیس بخش بانوان فدراسیون فوتبال به جرم کلاهبرداری از مال مردم داد. یک منبع آگاه از بازداشت نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص پرونده کلاهبرداری رمز ارز کینگ مانی خبر داد. این بازداشت در ادامه برخورد با پرونده رمز ارز جعلی کینگ مانی انجام شده است. در ادامه گزارش صدا و سیما امده است: پیش از این هم آقای (ف. ق) متهم ردیف اول و همسر نایب رئیس فدراسیون فوتبال در این پرونده کلاهبرداری بازداشت و با قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شده است. تا به حال بیش از ۳۰۰۰ هزار نفر مالباخته در این پرونده ثبت شکایت کرده اند و در این باره چندین هزار میلیارد تومان کلاهبرداری شده است. به گزارش خبرنگار مهر، شهره موسوی در حال حاضر نایب رئیس بانوان فدراسیون...
-
هشدار پلیس درباره کلاهبرداری به روش پیشفروش بلیط مسابقات جام جهانی قطر
به گزارش گروه اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی؛ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت (فتا) نسبت به کلاهبرداری به روش پیشفروش بلیط مسابقات جام جهانی قطر هشدار داد. در هشدار این پلیس آمده است: در این روش مجرمان سایبری با هدایت کاربران به لینکهای آلوده و طراحی صفحات جعلی اطلاعات کارت بانکی کاربران را سرقت میکنند. انتهای پیام/
-
ردپای یک استقلالی و بازیگر زن در کلاهبرداری از کاپیتان سابق پرسپولیس
بازیکن سابق استقلال به همراه چند چهره مشهور درگیر یک پرونده کلاهبرداری شدهاند. به گزارش ایلنا، محسن بنگر پیشکسوت فوتبال چند وقتی است که درگیر یک پرونده کلاه برداری شده است و با شکایت از افرادی که در این ماجرا حضور داشتند برایشان حکم جلب گرفته و این نفرات به دادگاه احضار شدند. در میان نفراتی که مورد شکایت در این پرونده قرار گرفتند، نام یک بازیگر خانم، فوتبالیست سابق تیم استقلال و چند چهره مشهور دیگر وجود دارد که با شکایت بنگر ابلاغیه احضار به دادگاه به دستشان رسیده است. ماجرا از آن قرار است که این نفرات با همکاری یک شرکت ساخت و ساز املاک در مناطق شمالی کشور تبلیغات گستردهای در صفحات شخصی خود انجام داده تا در سود مالی آن با صاحب این پروژه شریک شوند و به واسطه این تبلیغات چند نفر از جمله محسن بنگر در این پروژه سرمایهگذاری کردند ولی بعد از مدتی متوجه شدند ماجرای ساخت و ساز...
-
واکنش عادل کلاه کج به خبر منتشر شده درباره اتهام کلاهبرداری
زیر بار حرف زور به هیچ عنوان نمی روم و نرفتم و نخواهم رفت حتی به قیمت از دست دادن جانم باشه و در اولین فرصت همه حرف ها زده خواهد شد. ورزش سه: عادل کلاه کج نسبت به خبر منتشره شده در خصوص اتهام کلاهبرداری واکنش نشان داد. وی نوشت: سلام خدمت همه دوستان، صحبت زیاد است من الان چندین ماهه درگیر این پرونده هستم که به من هیچ ارتباطی نداشت و نداره و به شدت تکذیب می کنم. بنده سالم زندگی کردم و می کنم و به همین خاطر زیر بار حرف زور به هیچ عنوان نمی روم و نرفتم و نخواهم رفت حتی به قیمت از دست دادن جانم باشه و در اولین فرصت همه حرف ها زده خواهد شد.
-
کلاهبرداری ده میلیون دلاری کارمند سابق اپل
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از رویترز، بر اساس پروندههای دادگاه فدرال در سن خوزه، کالیفرنیا، دیرندرا پراساد از اعتماد به خود به عنوان خریدار محصولات زنجیره تأمین خدمات جهانی اپل برای کلاهبرداری از این شرکت سوءاستفاده کرده و با پنج اتهام جنایی روبرو است. دادستانها گفتند که پراساد به عنوان خریدار محصولات و خدمات اپل، با فروشندگان آنها مذاکره کرده و سفارشهایی را ارائه می داده و اپل بر اساس مبالغ فاکتوری که در سیستم خرید وی وارد شده بود، پرداختها را انجام میداد. پراساد ظاهراً با گرفتن رشوه، سرقت قطعات با استفاده از دستورالعملهای مخدوش و غلط تعمیر، و وادار کردن اپل برای پرداخت هزینه خرید اقلام و خدماتی که هرگز دریافت نکرده بود، از اپل کلاهبرداری کرده است. دادستانها گفتند پراساد همچنین از پرداخت مالیات خودداری کرده و درآمدهای حاصل از فعالیتهای خود را با پولشویی مخفی...
-
بازداشت متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری کینگ مانی با وثیقه 1500 میلیارد تومانی
به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری خبرآنی، بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده، در پی مسجل شدن ابعاد فنی پرونده کلاهبرداری کینگمانی، متهم ردیف اول پرونده که از قضا مدیریت یک شرکت بازاریابی شبکهای معروف را هم بر عهده دارد، بازداشت و روانه زندان شد. در همین رابطه، یک منبع آگاه در گفتگو با پایگاه خبری خبرآنی ضمن تایید خبر دستگیری متهم اول پرونده کلاهبرداری کینگمانی، اظهار داشت: تعداد شاکیان ثبت شده در این پرونده، تاکنون به بیش از 2400 نفر رسیده است و امکان دارد تا چندین برابر این تعداد نیز افزایش یابد. وی افزود: بیشتر شکایتهای مردمی از 4 ماه گذشته تاکنون ثبت شده است و در این مدت کوتاه، اقدامات موثری در جهت احقاق حقوق مالباختگان انجام شده و به سرعت در حال پیگیری است. این منبع آگاه اضافه کرد: بررسیهای پیچیده فنی در خصوص رمزارز ادعایی، حسابرسی حقوق هزاران شاکی، بررسی ادله دیجیتال و مسائل...
-
کشف و برخورد با کلاهبرداریهای رمزارز در حیطه وظایف وزارت صمت نیست
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از شاتا، معاون تجارت و خدمات وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، گفت: پرونده تخلفات دو شرکت بازاریابی شبکهای در آخرین جلسه کمیته نظارت بر فعالان صنفی فضای مجازی و بازاریابی شبکهای مطرح و مجوز یکی از آنها تعلیق شد ولی جزو موارد تخلفات مطرح شده در کمیته، موضوع رمزارز نبود و مجوز شرکت مذکور، به دلایل دیگری تعلیق شد. علیرضا شاهمیرزایی گفت: اساساً وزارت صمت، مجوزی در زمینه انتشار یک رمزارز جدید و یا استفاده از رمزارزها در تبادلات پولی و مالی صادر نمیکند و موضوع «ماینینگ» که به عنوان استخراج شناخته میشود، یک موضوع کاملا متفاوت است. وی افزود: شناسایی رمزارزهای جعلی و غیرقانونی و کشف کلاهبرداری سازمان یافته در حوزه رمزارز و برخورد با اینگونه کلاهبرداریها یا معرفی کلاهبرداران این حوزه، جزو وظایف وزارت صمت نیست. شاهمیرزایی در پاسخ به این سؤال که دستگاه مسئول در...
-
افشای کلاهبرداری فیشینگ در اینستاگرام و فیسبوک
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا که شرکت مالک فیسبوک محسوب میشود مدعی است دو فرد که در نیجریه زندگی میکنند برای فریب مردم و دسترسی به حسابهای مالی آنلاین آنها در حملات فیشینگ شرکت داشتهاند و این حملات از طریق اینستاگرام و فیسبوک انجام شده است. در این شکایت که اولین شکایت مشترک بین متا و یک شرکت خدمات مالی است، ادعا شده که متهمان از حسابهای فیسبوک و اینستاگرام برای جعل هویت شرکت بانکداری دیجیتال Chime ، فریب مردم و هدایت آنها به وبسایتهای فیشینگ جعلی با هدف به دست آوردن اطلاعات ورود به حساب هر فرد و برداشت وجه استفاده کردهاند. متا در این شکایت که در دادگاه منطقهای ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا تنظیم شده، تصریح کرده که متهمان از شبکه ای از رایانهها برای کنترل بیش از ۸۰۰ حساب کاربری جعل کننده هویت در اینستاگرام و پنج حساب...
-
کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی ۱۸ برابر شد
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از گیزمگ، طی سال های اخیر شبکه های اجتماعی به ابزاری محبوب میان کلاهبرداران اینترنتی تبدیل شده است. در همین راستا گزارش جدیدی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC) که اخیراً منتشر شده، نشان می دهد شبکه های اجتماعی به مثابه معدن طلا برای کلاهبرداران اینترنتی هستند. طبق این گزارش کلاهبرداری های شبکه اجتماعی طی ۵ سال اخیر با نرخ فزاینده ای افزایش یافته، به طوریکه در ۲۰۲۱ خسارات مربوط به آن بالغ بر ۷۷۰ میلیون دلار می شود. این رقم نسبت به ۴۲ میلیون دلار ثبت شده در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸ بار افزایش یافته است. این آژانس فدرال سال گذشته ۹۵ هزار گزارش کلاهبرداری در شبکه اجتماعی دریافت کرده که مربوط به دسته های مختلف از جمله کلاهبرداری سرمایه گذاری، احساسی، خرید آنلاین و غیره است. طبق گزارش منتشر شده کلاهبرداری های سرمایه گذاری و احساسی (به ترتیب ۳۷ و ۲۴ درصد)...
-
جلوگیری از کلاهبرداری در فروش خودرو با احراز هویت در سکوهای درج آگهی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، محمد صادق مفتح امروز در نشست خبری دستاوردهای جدید در حوزه ساماندهی آگهیهای الکترونیکی خودرو در محل وزارت صمت، گفت: فضای سایبری یک امکانی است که با توسعه زیرساختهای آن در کشور و توسعه مبانی علمی آن در دنیا امکان تغییر روابط تجاری سنتی را کاملا ایجاد میکند. وی افزود: تقویت این ابزارها و ایجاد امکاناتی برای اینکه بتوان از امتیازات فضای سایبری یا مجازی استفاده شود و اطلاعات بیشتری در اختیار خریدار قرار دهد تا خریدار بتواند انتخابهای بیشتری انجام دهد در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است و با توجه به گسترش کلانشهرها و افزایش ابعاد شهرها و مشکلات جابجایی، برای خریدار احراز صلاحیت یک ضرورت است. وی با تأکید بر اهمیت احراز هویت و سلامت آگهیها در پلتفرمها جهت جلوگیری از کلاهبرداریها بیان داشت: برخی کالاها مانند روغننباتی، دستمال کاغذی، آب معدنی و ... جزء...
-
ورود کمیسیون اصل نود به اجرای آییننامه دفاتر اسناد رسمی/کاهش جعل و کلاهبرداری با احراز هویت الکترونیک
حجت الاسلام حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، اظهار کرد: اخیراً شکایاتی با عناوین جعل و کلاهبرداری به کمیسیون اصل نود واصل شده است. ریشه این جرائم، وجود نقصهایی در سازوکار احراز هویت دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: لازم به ذکر است موضوع جعل امضای افراد و کلاهبرداری از آنان راهکارهای سادهای دارد که دستگاه قضا مواد قانونی مربوط به تصدیق الکترونیکیِ احراز هویت و همچنین ضبط صدا و تصویر در حین تفهیم مفاد سند را به منظور پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در «آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» پیشبینی کرده است. رئیس کمیسیون اصل نود تاکید کرد: راهکارهای ارائه شده توسط دستگاه قضا در مواد 32 و 34 آییننامه ابلاغی قید شده است. این آییننامه...
-
بازداشت یکی از متهمان کلاهبرداری 2500 میلیاردی هنگام ورود به کشور
به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا ؛ سردار هادی شیرزاد با اعلام خبر بازداشت یکی از سرشاخههای اصلی پرونده کلاهبرداری دو هزار و 500 میلیارد تومانی، در تشریح این خبر اظهار کرد: این فرد یکی از سردستههای گروه جعل و کلاهبرداری خارج از کشور است که روز گذشته با همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه هنگام ورود به کشور در یکی از فرودگاههای بینالمللی کشور بازداشت و تحویل مراجع قضائی شد. رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی کشور افزود: متهمان این پرونده از طریق شبکه ماهوارهای معروف، با عنوان درخواست ویزا یا سرمایهگذاری مخصوصاً در کشورهای اروپایی و آمریکا باعث فریب هموطنان و مدعی میشدند که هموطنان در صورت سرمایهگذاری از طریق این افراد در کشورهای مذکور، هم موفق به اخذ اقامت شده و هم سود فراوانی کسب میکردند. وی تصریح کرد: متهمان این پرونده در کشورهای همسایه و اطراف ایران سمینار و...
-
شکایت از مدیر صرافی رمزارز آمریکایی به اتهام کلاهبرداری
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی به نقل از راشاتودی، شرکت ارائه دهنده خدمات بلاکچین موسبلت لبزMouseBelt Labs در دادگاهی در کالیفرنیا شکایتی را تنظیم کرده است که بر اساس آن برایان آرمسترانگ، مدیر عامل صرافی رمزارز کوینبیس Coinbase به سرقت کار این شرکت برای یکی از پروژه هایش متهم شده است. طبق این شکایت، در ژوئن 2019، آرمسترانگ از نولجر Knowledgr، پلتفرمی که برای توزیع مقالات علمی استفاده میشود و در آن توکنهایی به عنوان مشوق ارائه می شود، حمایت مالی کرده است. وی همچنین وعده داد که فرصتی برای قرار دادن این توکنها در لیست کوین بیس فراهم کند. بر اساس شکایت مطرح شده، همه این اقدامات انجام شد تا وی بتواند از اطلاعات محرمانه برای ریسرچ هاب ResearchHub، پلتفرم مشابهی که روی آن کار میکرد، استفاده کند و نولجر را به عنوان یک رقیب حذف کند. شرکت موس بلت که پپش از کوین بیس در نولجر سرمایهگذاری...