130همت
-
آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا/ 70 شخص با گردش 130همت شناسایی شدند
Warning: Undefined array key "key_ray" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Undefined array key "key_ray_red" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 133
به گزارش خبرگزاری خبر آنی، بهنقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، 70 شخص حقیقی و حقوقی دانهدرشت که با سفتهبازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر 130 همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، بهعنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند. بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی ـ مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و 425 شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز بهعنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند. طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شود و تحت رصد...
Warning: Undefined array key "term" in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
Warning: Attempt to read property "value" on null in /home/jbcmyqss/domains/khabaraani.ir/public_html/include/smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php(157) : eval()'d code on line 28
دوستان ما
