پولشویی50
-
جزئیات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در گفتوگوبا خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی به بررسی چالشهای الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و همچنین اقدامات عملی کشور در کشف شبکههای مالی کلان پرداخت. اقدامات عملی در مبارزه با پولشویی و کشف شبکه 50 هزار میلیارد تومانی خبرآنی: در ماههای اخیر، خبر کشف یک شبکه پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی منتشر شد. آیا این پرونده به نتیجه رسیده است؟ خانی: بله، این پرونده یکی از بزرگترین موارد کشفشده در سالهای اخیر است و همکاری خوبی بین سازمان اطلاعات مالی، بانک مرکزی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضایی انجام شده است. این شبکه از طریق تغییر اسناد مالی و استفاده از اسم افراد کمبضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی میکرد. علاوه بر این پرونده تاکنون 37 پرونده مهم پولشویی دیگر طی...