پولشویی3هزار
-
شناسایی پولشویی3هزار میلیارد تومانی توسط وکیل 113مستمری بگیر
به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی، در حال حاضر و با توجه به تاکیداتی که در خصوص اجرای قواعد مربوط به پولشویی وجود دارد، تراکنشهای مشکوک به طور جدیتری بررسی میشود. به طور مثال براساس گزارشی که از سوی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک زیرمجموعه وزارت کار ارائه شده است، برای 14 خانم خانهدار گردش مالی برابر با 3 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است. این در حالی است که براساس استاندارد تعیین شده این رقم برای یک خانم خانهدار نباید از 500 میلیون تومان بالاتر باشد. این رقم برای سربازان، افراد بیکار، دانشجویان، دانشآموزان، مستمری بگیران و مقرری بگیر سالانه تا یک میلیارد تومان است. در حال حاضر حسابهایی مربوط به مستمری بگیران تامین اجتماعی وجود دارد که برخی از آنها بیش از 2 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند. شناسایی وکیل خَیری که سرشبکه پولشویی 3 هزار میلیارد...