پاگرد
-
وجوه غیرسالم بورس، پاگرد نهایی پولشویی نوین در کارگزاری های جهانی
مهرداد حاجی‌زاده فلاح در گفتگو با خبرنگار اقتصادی پایگاه خبری خبرآنی گفت: پیشنهاد تغییر قانون در کشورهای اروپا مبنی بر اینکه کارگزاران سهام تا پنج روز پس از انجام معامله نیازی به شناسایی مشتریان خود ندارند؛ هشدار کارشناسان را در پی داشته است؛ و کارشناسان پولشویی معتقدند این مقرره روزنه جدیدی را برای پولشویی عواید حاصل از جرم باز می کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: کارگزاران بورس معتقدند آنها این تغییر را درخواست نکرده اند و بیشتر کارگزاران ریسک معامله از طرف یک مشتری ناشناس را نمی پذیرند. این در حالی است که شناسایی منبع وجوه مورد استفاده برای خرید و فروش سهام، ناخواسته جابجایی پول را برای مجرمان آسان‌تر می کند. وی ادامه داد: تلفات انسانی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، رشوه، قتل و قاچاق انسان توسط سندیکاهای جنایتکار، نشانه هایی از شستن میلیون ها دلار هستند. لذا مطمئناً هیچ نفس...
دوستان ما
