فاقدپرونده
-
شناسایی 672 فرد فاقدپرونده مالیاتی با 175 همت گردش مالی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر عزم راسخ شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در برخورد قاطع با معاملات مشکوک و پولهای کثیف از شناسایی 672 فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری مطالبه حقوقمان در عادیسازی پرونده کشور با FATF، اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در زیرساختهای کشور باقوت در دست پیگیری است. هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: به دنبال بررسی و رصد معاملات و حسابهای مشکوک، 672 نفر با گردش مالی بیش از 175 هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی همچنین 63 هزار نفر که با این اشخاص بالغ بر 98 هزار میلیارد تومان مراودات مالی داشتند، ردیابی و همگی به سازمان امور مالیاتی جهت طی مراحل قانونی معرفی شدند. دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از...