شگردی
-
ثبت شرکت‌هایی با نام افراد عادی؛ شگردی جدید برای پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص بررسی‌های انجام شده تراکنش‌های مالی گفت: در بررسی تراکنش‌های مالی بسیار بزرگ، به نام‌هایی برخورد شد که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند اما پس از بررسی دقیق‌تر مشخص شد که این‌ها در واقع شرکت‌هایی هستند که نام یک شخص عادی را برای خود انتخاب کرده‌اند. وی افزود: حساب‌های بانکی این شرکت‌ها در نگاه اول به نظر می‌رسد متعلق به یک فرد عادی است، در حالی که واقعیت چیزی دیگری بود. استفاده از نام افراد برای شرکت‌ها؛ شگردی برای پولشویی و فرار مالیاتی دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: انتخاب نام‌های اشخاص حقیقی برای شرکت‌ها، راه را برای جرایمی مانند فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار می‌کند. این مقام مسئول، چنین اقدامی را...
-
برنامه صالحی برای رسیدن به رشد8درصدی گردشگردی مبهم است
به گزارش خبرنگار پارلمانی پایگاه خبری خبرآنی، روح الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در نشست علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های سیدرضا صالحی امیری وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: سوالات ما تخصصی است، کسی که قرار است میدان دار عرصه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شود چه چیزی در چنته دارد. انتظار پاسخ تخصصی داریم و برنامه و رزومه او چیست؟ وی افزود: در جلسه کمیسیون سوالات مطرح شد که صادقانه وزیر پشنهادی پاسخ داد یک هفته است با حوزه آشنا شدم و اطلاع ندارم، سوالاتی در خصوص عقب ماندگی در ثبت تعیین حریم آثار باستانی، میراث طبیعی، به کارگیری ظرفیت های مردمی در حفاظت و بهره برداری و مرمت آثار باستانی برنامه عملیاتی برای دسترس پذیر کردن گردشگری داخلی، سفر ارزان و آسان کارکنان دولت براساس قانون، سوالاتی مطرح کردم اما پاسخی داده نشد. نجابت...
-
پانزی؛ شگردی جدید برای کلاهبرداری
امروزه بسیاری افراد و حتی صرافی‌های ارز دیجیتال با ایده‌هایی کلاهبردارانه که به طرح پانزی مشهور است، با وعده سودهای بسیار هنگفت و وسوسه انگیز اقدام به جذب سرمایه افراد مبتدی می‌کنند. به گزارش خبرآنی، فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است به این معنا که فضایی نوین را در حوزه پولی و سایر حوزه‌ها تصویر می‌کند که به جای آنکه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم مانند نهادهایی همچون بانک‌های مرکزی داشته باشیم، جایگزین آن و برمبنای آنچه مردم به آن اقبال دارند، ارزشی ارائه شود. اما با توسعه فناوری و استفاده گسترده از اینترنت، جرایم سایبری نیز به صورت چشمگیری افزایش یافته است، از این رو لازم است که مردم نحوه مواجهه با آن را بدانند تا در دام سودجویان این فضا گرفتار نشوند. جرایم بر پایه رمز ارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی دیگر است و مهمترین شگردهای کلاهبرداری...
-
شگردی که حماس برای فریب دفتر نتانیاهو قبل از طوفان الاقصی به کار برد
یک شبکه رسمی صهیونیستی جزئیات جالبی را درباره غافلگیری رژیم صهیونیستی در جریان عملیات «طوفان الاقصی» فاش و اعلام کرده است که جنبش حماس با یک «خدعه» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر را فریب داد تا متوجه آمادگی شاخه نظامی‌اش برای آغاز این عملیات نشود. به گزارش خبرآنی، شبکه «کان ۱۱»، یکی از شبکه‌های شرکت عمومی پخش‌همگانی رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد، جنبش حماس چند هفته قبل از اغاز عملیات «طوفان الاقصی» نامه‌هایی را به دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم ارسال و آمادگی خود را برای تبادل اسرا و آزاد کردن «هدار گولدن»، «شاؤول آرون» و همچنین «آورا آوراهام منگیستو»، سه نظامی اسیر صهیونیست در غزه اعلام کرد. این شبکه گزارش داد، حماس با این اقدام تلاش کرد تا توجه مقامات رژیم صهیونیستی را از تحولات و اقدامات میدانی منحرف کرده و آنها را به یک مذاکرات فشرده و غیر مستقیم از طریق میانجیگران و...
دوستان ما
