جدیدمقابله
-
تدوین24دستورالعمل جدیدمقابله با پولشویی
به گزارش پایگاه خبری خبرآنی، یکی از وظایف این مرکز، «تنظیمگری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آییننامهها و دستورالعملهای لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و...است که قدمهای مؤثری در این زمینه برداشته شده است. اصلاح آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیشنویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آییننامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیهها و استانداردهای بینالمللی تدوین و تصویب شد. تهیه...