به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۴ متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی آغاز شد.
روز گذشته اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده برگزار شد و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان به قرائت کیفرخواست و تشریح عناوین اتهامی متهمان پرداخت.
در این میان برخی رسانه‌ها از این پرونده با عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند این درحالی است که از ۱۴ متهم ارزی که صبح امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد محاکمه شدند تنها یک متهم برای استان سیستان و بلوچستان بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این زمینه گفت: ۱۳ متهم دیگر با همکاری رئیس بانکی در استان سیستان و بلوچستان با ارائه اسناد و مدارک جعلی و تقلبی وجوهی را دریافت کرده بودند که دستگاه قضایی این استان به موضوع ورود کرد و برای این متهمان که از سایر شهرستان‌ها و در بانک‌های مختلف در سطح کشور عملیات متقلبانه را انجام و میلیون‌ها یورو از آن بانک‌ها دریافت کرده بودند، حکم جلب صادر شد.
قاضی موحد با تأکید بر لزوم رعایت نظم دادگاه اظهار کرد: دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدرضا رنود و ۱۳ نفر دیگر از متهمان پرونده با حضور دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان و متهمین و وکلا تشکیل شده است و در این جلسه ادامه کیفرخواست را استماع خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد، دادستان زاهدان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: از ۱۴ متهم ارزی که صبح روز گذشته در این شعبه از دادگاه محاکمه شدند تنها یک متهم اهل سیستان و بلوچستان بوده است، این در حالی است که در خبر‌ها از این پرونده تحت عنوان پرونده متهمان ارزی سیستان و بلوچستان یاد کردند، همچنین طبق قانون باید خود دادستان در این جلسات دادگاه شرکت کند و فقط در تهران است که نماینده دادستان در جلسه حاضر می‌شود.
وی اضافه کرد: روز گذشته تک تک اتهامات را در خصوص متهمان قرائت کردم، با توجه به اینکه گردش کار برخی متهمین پرونده تکراری است با اجازه دادگاه از قرائت آن صرف نظر می‌کنم و در ادامه به اتهامات متهم ردیف پنجم پرداخته خواهد شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: متهم بهزادیان با واسطه دوستی با محمد رنود و با توجه به تحصیل در دانشگاه علم و صنعت و به دلیل هوش بالا توسط متهم رنود جذب می‌شود و سفر‌های مختلفی به کشور‌های اروپایی جهت کسب تجربه می‌رود، پس از آغاز فعالیت متهم رنود و وزیری و رفت و‌آمد وزیری به شرکت، متهم بهزادیان با این فرد آشنا می‌شود و پس از خرید شرکت نارین بارین توسط متهم وزیری، متهم بهزادیان کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت اعم از ثبت سفارش را پیگیری نموده است.
وی گفت: متهمین فرجی و وزیری به جهت پوشش سوابق مالی خود اقدام به خرید شرکت عمران بهگان راد در شهریور ماه سال ۹۶ می‌کنند و با اغفال متهم دهقانی وی را به عنوان مدیر عامل شرکت معرفی می‌کنند، متهم بهزادیان به عنوان مشاور بازرگانی به آن مجموعه اضافه می‌شود، متهم رنود نیز از اسناد شرکت در جهت فروش حواله‌های ارزی استفاده می‌کند.
موحدی راد افزود: متهم بهزادیان در سال ۸۹ از طریق محمد رنود با مجموعه پایا پلاستیک شروع به همکاری نموده است و سپس در سال ۹۳ به وی پیشنهاد مدیر عاملی شرکت پیرایه چوب ایرانیان داده می‌شود.
وی بیان داشت: متهم بهزادیان در راستای فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های فرجی و وزیری، ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به عنوان حق الزحمه دریافت نموده است و بابت ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال یک دستگاه BMW به وی پرداخت گردیده است همچنین تعدادی سکه بهار آزادی و مبالغی در بانک‌های توسعه تعاون، سپه و ... از متهم کشف گردیده است.
دادستان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: متهمین اصلی این شبکه جهت خرید و فروش حوالجات ارزی از طریق علی برخوردار (صراف) و تخصص متهم بهزادیان اقدام به جعل پرفرم‌های و مهر‌های شرکت‌های خارجی نموده‌اند.
قاضی موحد خطاب به دادستان زاهدان گفت: پس این مهر‌ها همگی جعلی است؟!
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی راد گفت: این مهر‌ها برای شرکت‌های چینی و عربی و برخی مهر‌های شرکت‌های کاغذی و صوری دنیز، گلکار و الحوت است که جعلی است.
وی در ادامه در خصوص متهم ردیف ششم پرونده، گفت: متهم مسعود نوری با ایجاد ارتباط با فردی به نام عبدالرشید در سیرجان قصد داشته در بانک صادرات و سپه حوالجات ارزی اخذ نماید، همچنین با هماهنگی امیر سعیدیان قصد داشته با استفاده از اسناد کشاورزی نسبت به اخذ ال سی داخلی برای شرکت فولاد اهواز مبادرت نماید، همچنین قصد داشته تسهیلات ۴ میلیاردی و ضمانت نامه نیز اخذ نماید.
دادستان زاهدان افزود: از مجموع شرکت‌های قطعی تحت اختیار متهم (شرکت مهسان تجارت، آرتا بنیان، ابنیه سازان، شایان ساز الوند) مبلغ ۵ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۵۳۰ دلار از نوع یورو و یوآن حواله ارزی زده‌اند که متهم این میزان را به صورت قطعی پذیرفته است. متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای شبکه، تعدادی چک سفید امضا از اعضا اخذ نموده است و روند اغفال مدیران بانکی توسط متهم با مانور متقلبانه منجر به تضییع حقوق بیت المال گردیده است. تخلف متهم ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار از نوع یورو و یوآن برآورد می‌شود.
در ادامه دادستان سیستان و بلوچستان گفت: محمد قدسی از بانک توسعه تعاون ال سی داخلی و تسهیلات اخذ کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم تعدادی سند املاک کشاورزی را به محمودرضا سلیمانزاده تحویل داده تا حوالجات بانک کشاورزی را دنبال کنند و یک سند ملکی را برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیاردی کارسازی کنند که البته موفق به این کار نشده‌اند.
وی به خلاصه اتهامات متهم ردیف هفت محمود رضا سلیمانزاده اشاره کرد و گفت: وی پس از اخذ دیپلم در دفتر مشاور املاک مشغول به کار می‌شود و بعد از آن به موسسه افضل توس وارد می‌شود البته به علت جعل اسناد و چک بلامحل از آن موسسه اخراج می‌شود و در سال ۸۶ توسط یکی از دوستانش آموزش‌های لازم برای اغفال مدیران بانکی دیده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: متهم با کمک تعدادی از افراد به بانکی در کرمان مراجعه کرد تا بتواند زمینه نفوذ در سیستم بانکی را فراهم کند که امکان سوءاستفاده برای او فراهم نمی‌شود.
وی گفت: متهم سپس به تهران عزیمت و با نوید پیروز آشنا می‌شود و حواله برای شرکت نارین بارین اخذ می‌کند و علاوه بر هتلینگ و هزینه سفر و ... ۲۰ میلیون تومان هم از او دریافت کرده است.
دادستان سیستان و بلوچستان افزود: متهم با رضا قزاق در بانک کشاورزی آشنا شده و قزاق (در سنندج درباره اخلال در نظام اقتصادی پرونده مفتوح دارد) از متهم می‌خواهد بانکی برای حواله ارزی به او معرفی کند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد اضافه کرد: تمام این فعالیت‌ها برای این بود که مبالغ مورد نظرشان کارسازی شود تا بتوانند مبالغی را که می‌خواهند، دریافت کنند.
وی بیان داشت: همچنین متهم برای نفوذ به بانک توسعه چابهار از طریق بزرگ طایفه وارد عمل شده و طرح اغفال را آغاز می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد خاطر نشان کرد: متهم پس از قطع ارتباط با نوید پیروز مکررا با او تماس می‌گیرد که نوید پیروز اعلام می‌کند با شهرام فرجی ارتباط بگیرد و از اینجا ارتباط متهم با فرجی آغاز می‌شود و در پی هماهنگی با او از کرمان به تهران مراجعه و در دفتر او مشغول به کار می‌شود.
وی افزود: متهم گفته است ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان از شهرام فرجی دریافت کرده؛ اما مشخص شده که ۴۹۶ میلیون ریال به وی برای کارسازی امور پرداخت شده است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: پس از کارسازی اولیه شهرام فرجی با متهم قطع رابطه کرده و خودش کار را دنبال می‌کند و بعد با مسعود نوری ارتباط می‌گیرد تا به کارسازی بپردازد. در سال ۹۶ کارسازی را شروع کرده‌اند و از بانک توسعه تعاون در زمان انجام معامله، حدود ده درصد وجوه نقد را مسدود کرده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در سال ۹۶ در بانک گردشگری شعبه قیطریه به صورت تصادفی با مصطفی سلیمی آشنا می‌شود و با آیدین زارع صاحب امضا برای افتتاح حساب به چابهار عزیمت می‌کند، اما بنا بر دلایلی حواله ارزی کارساز نشده است و ۷ حواله ارزی به شرکت قزل پخش هانا انجام شده است که هنوز زمان موعد آن فرا نرسیده است. او با هدایت پرویز ریگی و تعدادی دیگر به بانک کشاورزی شعبه قیطریه مراجعه و مصوبه ۳۰ میلیون یورویی را اخذ می‌کند و تعدادی حواله ارزی به چین و ترکیه کارسازی کرده است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین متهم مسعود نوری تعدادی سند املاک کشاورزی را به متهم سلیمانزاده تحویل نموده تا بتواند حوالجات ارزی در بانک کشاورزی را دنبال کند و سند ملکی متعلق به مسعود نوری برای اخذ تسهیلات ۴۰ میلیونی کارسازی کنند که البته موفق نشده‌اند.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: متهم در راستای نفوذ در سیستم بانکی و کارسازی در حواله شرکت‌های ذی نفع با اسامی الوند تجارت، نارین بارین، مزرعه صنعت، نوین کان دارو بهداشت، رکسانا تجارت و ... از متهمین مبالغی را جهت امور جاری دریافت کرده است.
وی به خلاصه اقدامات متهم ردیف هشتم آقای قدسی اشاره کرد و گفت: وی اقدام به خرید و راه اندازی شرکتی در امور پیمانکاری وارائه خدمات شهری در شهرداری تهران کرده، ولی آن را از سال ۹۶ به بابک وثوقی زاده (متواری به خارج از کشور) واگذار کرده است. متهم قدسی با فرا رسیدن سررسید رفع تعهد حواله‌های ارزی اقدام به درخواست آگهی تغییرات در شرکت خود نموده و عنوان آن را به شایگان تجارت الوند تغییر داده است و سپس اقدام به ضمانت نامه بانکی و ال سی داخلی با اسناد اجاره‌ای کرده و از سویی اقدام به ساخت اسناد حسابرسی صوری و ساخت فاکتور غیر واقعی کرده است و این اسناد را به ادارات مالیاتی و ذیربط ارائه کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد بیان کرد: همچنین متهم با پرداخت وجوهی اقدام به سندسازی و فاکتور غیر واقعی از شرکت به پاک با پول مدیر شرکت کرده و فاکتور‌ها را به بانک توسعه تعاون ارائه می‌کند.
دادستان سیستان و بلوچستان با اشاره به ملاحظات در این بخش گفت: متهم علاوه بر گروه نوری با بابک وثوقی‌زاده پس از رفع نکردن تعهد آشنا شده و بعد از انجام حواله از کشور متواری و احتمالا در کانادا اقامت دارد.
وی در بیان توضیحات مشخصات متهمان ردیف نهم ودهم گفت: اتهام آقایان توسلی و عزت آبادی با هم مشترک است و یکی را قرائت می‌کنم و از دیگری صرفنظر می‌کنم.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد در بیان اتهام متهم عزت آبادی بیان کرد: متهم عزت آبادی با افرادی آشنا شده و برای انجام اموری جهت ثبت شرکت در دفتر متهم جمع شده و به فعالیت پرداخته‌اند. ضمن اعلام آمادگی متهم برای واردات و صادرات و حوالجات ارزی برای شرکت‌های صوری امیر سعیدیان متهم را به مسعود نوری معرفی کرده است.
وی گفت: افراد مذکور برای انجام فعالیت غیرقانونی، مدتی را در دفتر آقای توسلی کار کرد لیکن با هدایت مسعود نوری و پرداخت هزینه رهن و اجاره، دفتری را در برجی تجاری در خیابان میرداماد تهران اجاره و به آنجا نقل مکان می‌کند. بر اساس تقسیم وظایف متهم به عنوان مدیر بازرگانی شرکت انتخاب می‌شود و با مدیرعامل شرکت صوری در بانک‌های کشور او را همراهی می‌کند تا برای اموری مثل پیگیری انجام امور ثبت شرکت، تخصیص ارز برای بانک و روابط و رشوه اقدام کند که جمعا شش حواله ارزی ۵۰۰ هزار یورویی معادل ۳۲۲۳۴۸۵ دلار انجام شده که ۵ حواله مربوط به مسعود نوری، دو حواله مربوط به بانک توسعه تعاون و سه حواله مربوط به بانک کشاورزی و یک حواله هم در بانک شهر زده شده است.
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد افزود: امیر سعیدیان اقدام به ساخت و جعل پرفوم‌ها کرده و آن را از طریق واتس آپ و تلگرام به مسعود نوری ارسال کرده است و از آن طریق اقدام به ثبت سفارش و پیگیری امور حواله ارزی کرده است.
وی گفت: مسعود نوری گفته بود که قصد دارد در قبال اخذ حواله واردات کالا انجام بدهد، اما بعد گفته که قصد واردات کالا ندارد و این افراد با علم به این موضوع با او همکاری کرده‌اند.
ادامه دارد...
